Австралийский регулятор, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), объявил в пресс-релизе от 15 июля, что промоутер BitConnect Джон Бигаттон, также австралиец, был признан виновным в предоставлении нелицензированных финансовых консультаций в период с 2017 по 2018 год. и был признан виновным Окружным судом Сиднея.

Бигаттон продвигает BitConnect по всей Австралии через семинары и каналы социальных сетей, утверждая, что платформа намного превзойдет любой срочный депозит и что стоимость монет BitConnect вырастет как минимум до 1000 долларов.

Между тем, заместитель председателя ASIC Сара Корт подчеркнула, что «предоставление нелицензированных финансовых консультаций/услуг лишает австралийских инвесторов важной защиты и подрывает их доверие и уверенность в индустрии финансовых услуг Австралии».

Обзор кейса BitConnect

Сообщается, что компания BitConnect, основанная в 2016 году, создала токен под названием BitConnect Coin и позволила инвесторам обменивать биткойны и участвовать в инвестиционных возможностях на его бирже. Однако в конечном итоге выяснилось, что это обещание было схемой Понци.

В январе 2023 года Федеральный окружной суд США в Сан-Диего вынес важное постановление о выплате компенсации жертвам схемы BitConnect Ponzi. Суд постановил, что более 800 жертв имеют право на свою долю в 17 миллионах долларов, полученных в результате мошенничества на 2,4 миллиарда долларов.

В мае 2023 года Джон Бигаттон предстал перед судом и признал уголовные обвинения, связанные с его участием и предоставлением нелицензированных финансовых услуг. Сообщается, что это признание является еще одним подтверждением ранее признанного поведения, и на этот раз это признание конкретной уголовной ответственности.

В аналогичном деле основатель BitConnect Сатиш Кумбхани был обвинен судом США в начале 2022 года в якобы организации международной схемы Понци с криптовалютой стоимостью в несколько миллиардов долларов. Юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Ричард Примофф упомянул в нормативных документах, что Кумбхани, возможно, сбежал из Индии по неизвестному адресу за границей, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Этот случай подчеркивает риски, с которыми сталкиваются инвесторы в криптовалютном пространстве, а также важную роль, которую регуляторы играют в защите инвесторов и поддержании целостности рынка. По мере развития рынка криптовалют крайне важно ужесточить регулирование для защиты прав и интересов инвесторов.

Заключение:

Вынесение вердикта по делу BitConnect, осуждение австралийским судом Джона Бигаттона и судебное преследование Сатиша Кумбхани в США стали свидетелями решимости и действий международного сообщества в борьбе с финансовым мошенничеством и защите прав инвесторов. Эти судебные иски не только дают жертвам возможность добиться компенсации, но и служат предупреждением потенциальным правонарушителям. Активное участие регулирующих органов, таких как ASIC и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, подчеркивает необходимость укрепления трансграничного сотрудничества в области финансового регулирования и совместных усилий по поддержанию целостности финансовых рынков в глобальном масштабе.

Кроме того, инвесторам следует извлечь уроки из инцидента с BitConnect, повысить свою осведомленность о рисках и с осторожностью относиться к инвестиционным возможностям, обещающим высокую прибыль. Поскольку рынок криптовалют продолжает развиваться, необходимо усилить регулирование финансовых консультаций и инвестиционных продуктов для обеспечения прозрачности и подотчетности. Это требует не только постоянных усилий регулирующих органов, но также бдительности и образования самих инвесторов. Мы с нетерпением ожидаем более надежной нормативно-правовой базы для создания безопасной и справедливой инвестиционной экосистемы для всех участников рынка.

#ASIC #金融监管 #BitConnect #无牌金融服务