Ни для кого не секрет, что криптовалюта наполнила карманы множества пользователей даркнета. Есть некоторые распространенные предметы, в которых использование криптовалюты является ярлыком для доступа к регулируемым или даже незаконным предметам. 

Эту статью не следует рассматривать как рекомендацию, предложение или одобрение, она была создана в исследовательских целях. Автор и издание не несут ответственности за противоправное поведение, основанное на какой-либо содержащейся в нем информации. 

Криптовалюты использовались разными способами, с различными уровнями секретности, для приобретения ограниченных, незаконных или совершенно аморальных предметов. Незаконная торговля составляет лишь небольшую часть преступлений, связанных с криптовалютой, и фактически не ограничивается использованием криптовалюты для платежей. Однако конфиденциальный характер некоторых активов способствует незаконной торговле. 

Полулегальные или запрещенные предметы по-прежнему продаются за легкодоступные монеты.

Самый безобидный способ нарушить гражданские правила – обратиться в интернет-аптеки. Лекарства с ограниченным доступом или одобренные на региональном уровне можно приобрести за цифровые активы, часто используя BTC или наиболее доступные токены, такие как Litecoin. Теоретически эти токены могут быть анонимно использованы кем угодно и легко приобретены с помощью анонимной подарочной карты. 

Читайте также: В 2024 году количество краж криптовалют составит почти 1,4 миллиарда долларов

Немного больший риск может быть предпринят для онлайн-рынков энтеогенов и магазинов по выращиванию. Эти магазины существуют с самого начала криптобума и обычно принимают очень старомодный набор монет – BTC и ETH, но часто LTC и DOGE. 

Даже обычные пользователи могут попробовать цифровые товары, продаваемые только за криптовалюту. Большинство поставщиков будут придерживаться BTC, ETH или USDT в обмен на MEV или сэндвич-ботов, снайперских ботов или другие сервисы, которые обещают автоматизировать торговлю и приносить прибыль.

Темные рынки разветвляются на физические предметы и цифровую преступность.

Погружение на темные рынки открывает новый набор продуктов, единственной целью которых может быть разного рода преступления. Недавний отчет TRM Labs раскрыл подход Empire Market, одного из последних крупных магазинов даркнета. 

Empire Market существовал с 2018 по 2020 год, помогая осуществить 4 миллиона переводов между контрагентами и закупки на 430 миллионов долларов. Хотя сама сумма была небольшой по сравнению с размером чистого криптопреступления, выбор товаров привел к серьёзным правонарушениям со стороны основателей магазина. 

Читайте также: Министерство юстиции Филиппин обвиняет двух россиян в предполагаемой причастности к ограблению криптовалюты на 7 миллионов долларов

Помимо запрещенных веществ, в магазине продавались контрафактные товары, поддельные документы, фальшивая валюта. Цифровые элементы включали в себя данные, полученные в результате утечек и взломов, а также шпионское и вредоносное ПО. Empire Market появился как раз вовремя, чтобы заменить AlphaBay — ранее несуществующий магазин, захваченный властями. 

Существует множество возможностей для перемещения криптовалюты после прохождения темного рынка. Tornado Cash по-прежнему остается популярным миксером, который продолжает работать, несмотря на арест его основателя Алексея Перцева. Большинство участников даркнета предпочитают простой подход — обмен через рынки, которые до сих пор не требуют KYC. Анонимный своп может остаться неотслеживаемым, особенно если используются конфиденциальные валюты и завуалированные транзакции. 

Хотя блокчейны, как правило, прозрачны, не все средства можно полностью отследить за пределами определенной точки смешивания, децентрализованных свопов или других методов для сокрытия следов. 

Утечка данных входит в число наиболее активно продаваемых товаров

Утечка данных часто появляется на различных рынках в обмен на платежи в BTC. Базы данных включают в себя криптобиржи, а также данные государственных органов и конфиденциальную личную информацию. 

🚨Доступ на продажу🚨Злоумышленник предположительно продает корпоративный доступ к #криптовалютной бирже Weex[.]com, который включает в себя деловую электронную почту сотрудника, учетную запись Slack и все документы компании. Цена: 5000–10 000 долларов США#DarkWeb#Cybersecurity#Security#Cyberattack… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

– Информатор даркнета (@DarkWebInformer) 11 июня 2024 г.

Поскольку правоохранительные органы нацелились на магазины даркнета, торговля также переместилась на другие средства массовой информации, включая чаты. Приложение Telegram также является местом покупки запрещенных предметов или пользовательских данных, а также вредоносного ПО. Пользовательская база платформы хорошо осведомлена об использовании криптовалют и не стесняется перечислять свои каналы даркнета. 

Через приложение Chap появились даркнет-магазины, использующие услуги условного депонирования. В магазинах можно найти поддельную валюту или другие предметы даркнета. Некоторые из наиболее активных каналов продают различные программные продукты или аккаунты. В некоторых случаях криптовалютные платежи запрашиваются для различных мошеннических схем или программного обеспечения. 

Несколько каналов Telegram занимаются продажей аккаунтов, кражей логинов, данных карт или другого программного обеспечения и данных. Каналы также обмениваются украденными стимулирующими чеками и совершают другие мелкие мошенничества, такие как перепродажа подарочных карт, для облегчения телефонных или фишинговых преступлений. 

До сих пор Telegram остается нерегулируемым, поскольку его пользователи по-прежнему не подлежат мониторингу в ЕС. Это позволяет ранее наблюдаемым пространствам оставаться незамеченными, заключая личные сделки в криптовалюте. Некоторые каналы также используют рекламные возможности, получая дополнительный доход от Toncoin. 

Каналы Telegram также предлагают обучение различным формам взлома, вредоносного ПО, злоупотреблений и карт таргетинга. Более 50% каналов русскоязычные, хотя между поставщиками и каналами, предлагающими свои технологии эксплойтов, наблюдается пересечение.

Криптополитический репортаж Кристины Васильевой