В отчете Odaily Planet Daily News Chainaанализ отмечается, что традиционные лица, занимающиеся отмыванием денег (преступники за пределами сферы криптовалют), также могут перемещать свои деньги по цепочке. Ким Грауэр, директор по исследованиям Chainaанализа, сказал, что традиционные преступники, занимающиеся отмыванием денег, начинают использовать криптосети для создания «крупномасштабной инфраструктуры отмывания денег» для отмывания денег из некриптовалютного пространства. Эти переводы не происходят с адресов, которые Chainaанализ пометил в цепочке как связанные с крипто-мошенничеством, кражами и атаками программ-вымогателей. Скорее, такие транзакции более непрозрачны и происходят из кошельков, которые не считаются незаконными. Эти средства перетекают через блокчейны на биржи, следуя стратегиям, которые могут быть отмечены традиционными отделами финансового контроля. Например: разделить на целые части чуть ниже порога отчетности KYC, а затем снова собрать их вместе. Грауэр добавил, что большинство следователей по цепочке хорошо понимают, что эта ситуация уже много лет является потенциальной проблемой. Тем не менее, она сказала, что июльский отчет стал первой попыткой Chainaанализа задокументировать, насколько велика тенденция такой активности во всей сети. В компании выяснили, что это число на порядки превышает даже известную нелегальную торговую базу. Когда он проанализировал все переводы, отправленные на биржи в 2024 году, он обнаружил избыток транзакций на сумму чуть ниже отметки в 10 000 долларов — порога, при котором правила KYC вступают в силу. (КоинДеск)