Спустя десятилетие после первоначального предложения монет Ethereum, в результате которого было собрано 18,5 миллионов долларов в биткойнах за счет продажи примерно 60 миллионов эфиров, в социальных сетях все еще бурлят споры о том, использовались ли различные формы тактики манипулирования.

Одна из теорий ставит под сомнение, потратили ли основатели Ethereum средства инвесторов дважды, чтобы искусственно преувеличить успех ICO, позволяя им закрыть продажу с большей долей Ether под своим контролем.

Журнал провел совместное расследование с канадскими экспертами по криминалистике блокчейнов из компании Gray Wolf Analytics, чтобы определить, включало ли ICO двойное расходование биткойнов, действие, которое согласно условиям предпродажной подготовки считается мошенническим. Расследование специально искало любые биткойны, которые поступали в предпродажный кошелек, были сняты, а затем возвращены обратно.

За время распродажи произошло три партии вывода средств. Команда Ethereum вытащила около 3800 биткойнов с депозитного адреса ICO, также известного как кошелек Exodus, утверждая, что использует их для покрытия операционных расходов и кредитов. При проверке выяснилось, что некоторые последующие транзакции, связанные с этими оттоками, создавали петли, в которых относительно небольшие количества биткойнов возвращались на адрес депозита. 

Однако расследование показало, что, хотя некоторые транзакции изначально имели характеристики двойных расходов, дальнейший анализ показал, что рассматриваемые средства не поступали с предпродажного адреса.

Мы с высокой степенью уверенности пришли к выводу, что это не тот же самый BTC, изъятый ​​с адреса исхода, рассказывает журналу Чеди Мбага, руководитель отдела криминалистики Grey Wolf.

Тем не менее, расследование обнаружило некоторые средства незаконного происхождения, что позволяет предположить, что злоумышленники использовали ICO Ethereum для отмывания грязных биткойнов для получения чистого эфира. 

В 2014 году принять участие в ICO Ethereum было довольно легко. Все, что вам для этого нужно, — это немного биткойнов и адрес электронной почты.

В одном из примеров судебно-медицинский анализ Grey Wolf выявил, что 499 биткойнов (вторая по величине покупка в ICO) - это BTC-e, ныне несуществующая биржа, печально известная обслуживанием незаконных субъектов и отмыванием преступных доходов.

Хотя расследование не обнаружило двойных расходов при предварительной продаже Эфириума, было ясно, что не было принято никаких мер по ограничению продажи Эфира незаконным субъектам.

Фонд Ethereum не ответил на запросы о комментариях.

Вот где могут возникнуть обвинения в двойных расходах

Во время 42-дневного ICO тремя партиями из предпродажного кошелька было выведено около 3800 биткойнов. След одного из этих оттоков показывает, что биткойны рассредоточились по нескольким кошелькам, и в течение нескольких транзакций кошелек переместил 53 биткойна в кошелек исхода 36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2.

Кроме того, есть несколько следов трех партий оттока биткойнов, которые имеют эти характеристики.

Но Мбага говорит, что эти следы могут быть ошибочно приняты за инциденты с двойными расходами, а записи блокчейна раскрывают противоположную версию.

Во-первых, адрес 1L1JRVExeKiqBU1pmvoyzCfRzCfEP64pBJ идентифицируется как адрес получателя трех пакетов вывода средств. Первая партия представляла собой перевод 1150 биткойнов из кошелька Exodus на 1L1J 11 августа. Отсюда биткойны, по-видимому, распределяются по различным кошелькам. 

Большая часть этих биткойнов была отправлена ​​на второй кошелек, который затем перевел 592 биткойна на третий кошелек, а оттуда 93 биткойна были отправлены на четвертый кошелек.

В следующей транзакции возникают обвинения в переработке отходов.

Следующая транзакция четвертого кошелька содержит депозиты с семи разных адресов и двух адресов получения: Получателя А и Получателя Б.

Впоследствии получатель А отправляет 53 биткойна на адрес исхода. Без контекста может показаться, что 53 биткойна вернулись в кошелек ICO.

Но анализ Grey Wolfs показал, что эти биткойны восходят к шести другим депозитам в рамках транзакции с участием четвертого кошелька.

Между тем, большая часть биткойнов из четвертого кошелька в конечном итоге была переведена в кошелек Ethereum Foundation через Получателя Б.

Эти оттоки (62,93 из 93,313 BTC), отслеживаемые из [четвертого кошелька], были депонированы на кошелек Ethereum Foundation, [и] мы в конечном итоге отнесли BTC, депонированные [Получателем А], к различным путям депозита в обратной трассировке, — говорит Мбага.

Он добавляет, что поведение средств, которые были переведены из кошелька Exodus во время предпродажной подготовки, отражает поведение платежей и операционных расходов, а не гнусную деятельность.

Почему Биткойн был отозван?

Это не значит, что команда Ethereum тайно взяла некоторые средства во время продажи, чтобы покрыть существующие расходы. 

Фактически, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин объявил о выводе средств до того, как они погасили кредиты и операционные расходы. 

Цель состоит в том, чтобы вывести 4150 BTC с нашего исходного адреса в течение следующих 48 часов. Мы оставляем за собой право вывести еще до 850 BTC, если это необходимо, до окончания 42-дневного периода продажи, но на данный момент вполне вероятно, что остаток BTC на адресе останется неиспользованным до окончания продажи, - Бутерин написал в своем блоге от 8 августа 2014 года.

Читайте также

Неделя искусств

Бросая вызов устареванию: как технология блокчейн может переопределить художественное выражение

Функции

Crypto Pepes: Что означает мем-лягушка?

Данные о транзакциях блокчейна показывают, что Ethereum Foundation вывел меньше объявленной суммы (примерно 3800 биткойнов) в период предпродажи, при этом для управления средствами использовался кошелек 1L1J.

За исключением пробной транзакции на 3 доллара, 1L1J получал средства из кошелька Exodus только во время предпродажи. Судя по всему, этот адрес был создан для облегчения операционных оттоков во время продажи, поскольку все средства были быстро опустошены, и он больше никогда не использовался.

Анализ Gray Wolfs показал, что из общего количества 3800 биткойнов не менее 1000 биткойнов были либо припаркованы, либо депонированы на биржи, либо переведены в кошельки команды Ethereum за 15 переводов. Остальная часть Биткойна продолжала двигаться дальше 15 прыжков.

Условия ICO Эфириума

Предварительная продажа Ethereum проводилась под эгидой Ethereum Switzerland (EthSuisse). После ICO операции были переданы Ethereum Foundation, а EthSuisse в конечном итоге была ликвидирована.

ICO стартовало 22 июля 2014 года и длилось 42 дня, завершившись 2 сентября. К концу на исходный адрес было переведено около 31 600 биткойнов на общую сумму продажи около 60 миллионов эфиров. Из этой суммы дополнительные 9,9% предпродажной подготовки были выделены ранним участникам, а еще 9,9% были переданы Ethereum Foundation.

Решение о выделении премайненных токенов членам-основателям было спорным, поскольку оно увеличило стартовый запас Эфира до 72 миллионов, при этом команда контролировала не менее 16,7% от всего предложения. В результате около 60% оборотного запаса эфира в 2024 году (около 120 миллионов эфиров) было распределено в его генезисном блоке.

В течение первых двух недель продажи 1 эфир стоил 0,0005 биткойна, то есть за один биткойн можно было купить 2000 эфира. В течение следующих 22 дней количество эфира, полученного за один биткойн, уменьшилось на 30 эфиров в день. За последние шесть дней за 1 BTC можно было купить 1337 эфиров.

Чтобы не дать одному инвестору приобрести большую часть токенов, EthSuisse ограничила индивидуальные покупки до 2 миллионов ETH, хотя в правилах и условиях указано, что крупные покупатели могут напрямую связаться с EthSuisse для получения разрешения.

Читайте также

Функции

Миллиарды тратятся на маркетинг криптовалют среди спортивных болельщиков. Стоит ли оно того?

Почему анимизм дает японским персонажам отличную фору в блокчейне

Несмотря на это, не существовало строгого способа обеспечить соблюдение этих ограничений. 

Любая отдельная организация гипотетически может совершать неограниченные покупки с несколькими адресами электронной почты и повторять это столько раз, сколько сможет себе позволить.

Между тем, инвесторам не рекомендовалось напрямую вносить средства на предпродажный кошелек. 

Вместо этого веб-сайт предварительной продажи ETH будет генерировать прокси-кошелек для участников ICO, чтобы они могли отправлять свои биткойны. Затем средства были переведены в кошелек Exodus от имени инвесторов. Это означает, что большинство инвесторов не контролировали кошельки, которые напрямую переводили биткойны в кошелек Exodus.

Gray Wolf обнаружил в общей сложности 9000 поступлений в кошелек Exodus в сети Биткойн.

Из этого притока на предпродаже преобладали более мелкие покупки в размере 25 или менее биткойнов с 8814 транзакциями. Второй по частоте диапазон объема составил от 26 до 50 биткойнов в 98 транзакциях. Самая высокая разовая покупка была зафиксирована за 699 ​​биткойнов, а вторая по величине — за 499, что можно отнести к BTC-e.

Опыт ICO Ethereum по-прежнему можно имитировать, зайдя на предпродажный веб-сайт с помощью Internet Archives Wayback Machine. 

Посетители по-прежнему могут следовать инструкциям перед продажей, чтобы создать полностью функционирующий биткойн-кошелек.

Журнал создал кошелек на странице предпродажи Ethereum 2014 в июне 2024 года и отправил очень небольшое количество биткойнов, чтобы подтвердить, что кошелек действительно работоспособен. Журнал не имеет контроля над кошельком.

Грязный биткойн, чистый эфир

Случай с незаконными потоками средств в рамках ICO Ethereum был раскрыт в ноябре 2023 года, когда Министерство юстиции США конфисковало 30 000 эфиров (54 миллиона долларов) у даркнет-наркоторговца Кристофера Кастеллуццо.

Часть доходов от наркобизнеса Кастеллуццо (которые были в биткойнах) предположительно была использована для покупки эфира в ходе ICO 2014 года. В лучшем случае Кастеллуццо обменял бы 15 биткойнов на свои 30 000 эфиров. 

Министерство юстиции заявило, что в 2016 году Кастеллуццо получил дополнительные 30 000 токенов Ethereum Classic, криптовалюты, представляющей блокчейн Ethereum, которая включает в себя записи взлома DAO, из которого был создан форк текущего блокчейна Ethereum, чтобы возместить ущерб.

В поддержку этой тенденции журнал Magazine и расследование Grey Wolfs обнаружили следы, которые предполагают, что незаконные субъекты использовали ICO Ethereum для очистки своих грязных биткойнов в обмен на чистый эфир.

А именно, вторая по величине покупка 499 биткойнов была отслежена на BTC-e, бирже, закрытой правоохранительными органами в 2017 году. Запущенная в 2011 году BTC-e была одним из основных способов перевода денег киберпреступниками. по данным Министерства юстиции США, отмывали и хранили преступные доходы.

Власти США утверждают, что биржа использовалась для отмывания средств, полученных в результате взлома Mt.Gox.

В июне 2023 года Минюст предъявил Алексею Билюченко и Александру Вернеру обвинения в причастности ко взлому Mt.Gox и в сговоре с целью отмывания средств. Кроме того, Билюченко было предъявлено обвинение в сговоре с Александром Винником с целью управления BTC-e в период с 2011 по 2017 год. Винник признал себя виновным в мае 2024 года.

Взлом Mt. Gox достиг апогея в начале 2014 года, и вполне возможно, что из-за отсутствия средств борьбы с отмыванием денег или контроля «Знай своего клиента» в предпродаже Ethereum, доходы от кражи могли быть отмыты, говорит Мбага.

«Вызывает беспокойство то, что из-за отсутствия такого контроля кто-то мог вложить грязные деньги и получить чистый ETH на другом конце», — говорит он.

Помимо второго по величине заказа на покупку в ICO Ethereum, расследование также обнаружило другие депозиты в биткойнах, которые восходят к BTC-e, хотя, по словам Мбаги, эти случаи происходили в меньших объемах, например, от пяти до 10 биткойнов.

В первые дни ICO за 10 биткойнов можно было купить инвесторам 20 000 Ethereum. По состоянию на 28 июня 2024 года это стоит около 68 миллионов долларов.

Куда делись все остальные биткойны?

Оставшиеся доходы от предпродажи Ethereum либо оказались в бездействующих кошельках, либо были отправлены на биржи, в то время как большая часть вернулась в кошельки, связанные с Ethereum Foundation. 

Помимо адреса 1L1J, три других кошелька использовались для облегчения крупных оттоков из кошелька Exodus. 

Читайте также

Особенности иранской индустрии добычи биткойнов

Особенности Моральная ответственность: может ли блокчейн действительно повысить доверие к ИИ?

Остальные депозиты произошли после завершения предварительной продажи, и модели поведения позволяют предположить, что все три кошелька принадлежали команде Ethereum, говорит Мбага.

Первый кошелек для вывода средств получил около 1202 биткойнов из кошелька Exodus. Grey Wolf проследил эти биткойны на глубине поиска в 15 прыжков и обнаружил, что 428 из этих монет были либо припаркованы в кошельке, который оставался бездействующим, либо отправлены на биржи, либо возвращены на адреса, контролируемые Ethereum.

Второй вывод, также принадлежащий Ethereum Foundation, был идентифицирован как крупнейший прямой получатель доходов от предпродажной подготовки. Он получил 17 219 биткойнов со счета Exodus.

С точки зрения анализа поведения кошельки играли заметно разные роли. По словам Мбаги, адрес 1L1J, судя по всему, предназначался для авансовых операционных расходов, с меньшими обменными депозитами и меньшими индивидуальными распределениями между последующими переходами.

[Первый] больше подходил для небольших раздач, при этом значительная часть этих средств возвращалась в кошельки команд. И [второй] в основном представлял собой сквозной кошелек, используемый для краткосрочного хранения.

Наконец, общеизвестный адрес Ethereum Foundation опустошил предпродажный кошелек, получив 9 359 биткойнов. Он также получил 14 888 из 17 219 биткойнов во второй кошелек и к сентябрю 2015 года удерживал 24 214 доходов от предпродажной продажи BTC.

В эфир

Успех предварительной продажи Ethereum положил начало тому, что сегодня известно как бум ICO 2017 года, период, когда криптовалютные проекты успешно собрали миллионы долларов в процессе предварительной продажи, хотя этот метод также пользовался популярностью у мошенников.

Десять лет спустя совместное расследование Magazine и Grey Wolfs показало, что ICO Ethereum, возможно, создало среду, в которой незаконные субъекты могли отмывать преступные доходы в блокчейне Биткойна, чтобы предоставить себе новые возможности в Ethereum. 

Некоторые незаконные участники, которые сохранили свой Эфир, за последнее десятилетие добились астрономической прибыли: 25 июня 2024 года Эфир торговался по цене 3380 долларов США. На момент предварительной продажи они продавались примерно по 0,31 доллара США за монету. 

Между тем расследование пришло к выводу, что предварительная продажа не содержала двойного расходования биткойнов.

Три партии оттоков из кошелька Exodus, которые были сняты для покрытия накопившихся затрат, вызвали опасения, что конечный пункт назначения некоторых токенов может совпадать с местом их происхождения. 

Такое двойное расходование позволило бы команде основателей получить преимущество в накоплении эфира помимо 12 миллионов токенов, которые они уже получили в генезисном блоке в рамках стратегии распределения проектов.

Было обнаружено, что транзакции в сети Биткойн визуально отражают потенциальную деятельность по двойному расходованию, но более тщательный анализ следов развеял такие подозрения.

Подписаться

Самое интересное чтение в блокчейне. Доставка раз в неделю.

Адрес электронной почты

ПОДПИСАТЬСЯ