• Криптобиржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) с 2015 по 2020 год.

  • BitMEX назвала последнее обвинение устаревшей новостью, заявив, что оно связано с действиями, предпринятыми до сентября 2020 года, но признала нарушение BSA.

BitMEX, ведущая криптовалютная биржа, базирующаяся на Сейшельских островах, признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) в период с 2015 по 2020 год, как объявило Министерство юстиции США (DOJ) в среду.

Судебные документы показывают, что BitMEX намеренно не внедрила систему «знай своего клиента» (KYC) и систему борьбы с отмыванием денег (AML) в течение этого периода. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила биржу в сентябре 2020 года в предоставлении незаконных услуг по торговле криптовалютными деривативами клиентам из США. Одновременно Министерство юстиции предъявило обвинения четырем сотрудникам BitMEX в нарушениях BSA.

Министерство юстиции заявило, что BitMEX разрешала клиентам анонимно торговать криптовалютами до сентября 2020 года, не требуя какой-либо идентификации. Биржа позиционировала себя как платформу, на которой пользователи могли торговать без проверки настоящего имени, что, по мнению прокуратуры, способствовало отмыванию денег и нарушению санкций.

Юридические последствия и ответ BitMEX

Это заявление является последним в серии юридических проблем, с которыми сталкивается BitMEX. В 2021 году биржа согласилась выплатить 100 миллионов долларов для урегулирования связанных с этим вопросов с регулирующими органами США. 

В 2022 году трое ее основателей признали себя виновными по обвинениям США, каждый из которых заплатил штраф в размере 10 миллионов долларов. Кроме того, бывший руководитель отдела развития бизнеса компании Грег Дуайер был приговорен к 12 месяцам условно за нарушение BSA, а основатель Артур Хейс был приговорен к шести месяцам домашнего ареста за аналогичные правонарушения.

BitMEX отреагировала на последнее обвинение, назвав его «старой новостью», подчеркнув, что оно касается действий, предшествовавших сентябрю 2020 года, и вновь подтвердив свое согласие с обвинением BSA на платформе социальных сетей X.

Выделенные новости о криптовалютах сегодня

Азия и Африка демонстрируют заметный рост количества крипто-стартапов в 2024 году