Коинспикер BitMEX признает себя виновным в нарушении закона о банковской тайне по крупному делу о борьбе с отмыванием денег

Недавнее заявление прокурора Южного округа Нью-Йорка Дамиана Уильямса показало, что BitMEX, возможно, только что признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Заявление стало результатом судебной тяжбы BitMEX с властями США, в ходе которой биржа признала, что умышленно не смогла создать, внедрить и поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML).

По словам Уильямса, из-за отсутствия заботы со стороны BitMEX компания не смогла внедрить значимую программу борьбы с отмыванием денег. Это означало, что в течение пяти лет (с 2015 по 2020 год) или около того платформа работала в Соединенных Штатах без учета федеральных правил, направленных на предотвращение отмывания денег.

BitMEX признает упущения в мерах по борьбе с отмыванием денег

Юридические проблемы у BitMEX впервые начались в 2022 году. Это был год, когда Артур Хейс, один из основателей BitMEX, был приговорен к шестимесячному домашнему аресту после того, как признал себя виновным по обвинениям BSA. Позже в том же году с последствиями столкнулся бывший руководитель отдела развития бизнеса компании Грег Дуайер. Двайеру дали 12 месяцев условно по аналогичным обвинениям.

По словам адвоката Уильямса, BitMEX погубила себя своим вялым отношением, превратившись в платформу для крупномасштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций. Хотя это нанесло ущерб самой бирже, Уильямс также отметил, что операции BitMEX также представляют серьезную угрозу целостности финансовой системы в целом.

Без сомнения, это признание вины со стороны BitMEX объясняет необходимость того, чтобы криптофирмы всеми способами соблюдали законы США. То есть, если они хотят извлечь выгоду из прибыльного американского рынка. Уильямс подчеркнул важность соблюдения правовых стандартов для защиты целостности финансовой системы и предотвращения неправомерного использования криптоплатформ.

Краткая история платформы

Основанная в 2014 году, BitMEX быстро нашла востребованность, обслуживая и привлекая клиентов к трейдерам из США и действуя через офисы в США. Однако, несмотря на свое заметное присутствие на рынке США, биржа пренебрегла своими обязательствами зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и создать надежную программу ПОД. Признание вины включает в себя один пункт нарушения BSA и влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа.

Однако, как бы то ни было, случай BitMEX не совсем изолирован, поскольку он относительно распространен даже на других известных криптоплатформах. Для контекста: бывший глава Binance Чанпэн Чжао недавно был приговорен к четырем месяцам федерального тюремного заключения за аналогичные нарушения в сфере ПОД. Признание вины Чжао в конце 2023 года за неспособность внедрить соответствующие протоколы AML в Binance очень похоже на проблемы регулирования, с которыми BitMEX в настоящее время сталкивается.

следующий

BitMEX признает себя виновным в нарушении закона о банковской тайне по крупному делу о борьбе с отмыванием денег