[Шокирующая новость] Литва оштрафовала Payeer на колоссальные 10 миллионов долларов США за нарушение российских санкций!
🔥Только сейчас! Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила огромный штраф в размере почти 9,3 миллиона евро (около 10 миллионов долларов США) на криптовалютную компанию Payeer! Причина заключалась в том, что Payeer способствовал проведению транзакций для российских банков и клиентов, попавших под санкции, не сообщал о транзакциях, превышающих 15 000 евро, и не соответствовал стандартам проверки личности клиентов!
💥Эта компания была зарегистрирована в Литве только в 2022 году и начала свою деятельность в начале 2023 года. За короткий период времени она привлекла более 213 000 клиентов, а выручка превысила 164 миллиона евро. Но, чтобы заработать больше денег, Payeer намеренно игнорировал правила соблюдения требований. Он не только не прекратил санкционированные транзакции, но и отказался сотрудничать со следствием. Это была просто «жесткая» операция!
⚠️ Заоблачный штраф, выписанный ФНТТ на этот раз, является предупреждением всем компаниям не трогать красную линию санкций! Хотя Payeer все еще может подать апелляцию, этот инцидент, несомненно, стал для них тревожным сигналом.
Является ли операция Пайера смелой или он знает границы мира? #CPI数据 #立陶宛 #加密货币课程 #俄罗斯制裁 #金融犯罪