• Elliptic утверждает, что Хуйоне разоблачает отмывание денег и другую незаконную деятельность.

  • Крипто-транзакции на сумму 11 миллиардов долларов, связанные с Huione и торговцами.

Аналитическая блокчейн-компания Elliptic опубликовала отчет, в котором обвиняет камбоджийскую торговую площадку Huione Guarantee в отмывании денег и другой незаконной деятельности. Сообщается, что с момента своего создания в 2021 году криптокошельки, связанные с Huione Guarantee и ее независимыми продавцами, получили более 11 миллиардов долларов, что подозревается в мошеннических транзакциях.

В отчете Elliptic подчеркивается, что стейблкоин Tether является популярным способом оплаты на платформе. Были также другие платежные приложения и банковские переводы. В отчете утверждается, что Huione Guarantee является частью более крупной группы Huione. Он действует как нейтральная платформа, но превратился в центр преступной деятельности. 

Примечательно, что Huione Group работает в различных секторах Юго-Восточной Азии, включая страхование, авиаперевозки и недвижимость. Сообщается также, что она связана с премьер-министром Камбоджи Хун Мане.

Новое расследование исследовательской группы Elliptic проливает свет на онлайн-рынок Huione Guarantee. Платформа широко используется мошенническими операторами в Юго-Восточной Азии, в том числе теми, кто занимается мошенничеством #pigbutchering. Прочтите полный анализ https://t.co/p9tqquGhJ6.

– Эллиптический (@elliptic) 10 июля 2024 г.

Могут ли эллиптические утверждения быть истинными?

Несмотря на утверждение Huione Guarantee о том, что она не может отслеживать транзакции клиентов из-за того, что продавцы используют их каналы обмена сообщениями, Elliptic утверждает, что платформа содействует мошенничеству. 

Кроме того, в отчет включены доказательства того, что торговцы предлагают услуги по отмыванию денег и инструменты для мошенничества, включая программное обеспечение для мошеннических инвестиционных веб-сайтов и оборудование, используемое для тюремного заключения. И пытать работников мошеннических комплексов.

Подводя итог, анализ Elliptic показывает, что Huione Guarantee и ее продавцы получили значительные суммы посредством транзакций с криптовалютой. Фирма идентифицировала и пометила сотни криптовалютных адресов, связанных с Huione, что позволяет биржам и другим предприятиям проверять транзакции на наличие ссылок на эти кошельки, чтобы предотвратить дальнейшее отмывание денег.

Выделенные новости дня

Что ждет ETH со спотовым ETF ETF на повестке дня?