2023 и 2024 годы продолжают оставаться непростыми для менеджеров крупных криптовалютных компаний. Наконец, Артур Шабак, один из соучредителей эмитента криптовалюты Paxful, признал себя виновным в том, что не уделял достаточного внимания правилам борьбы с отмыванием денег. Шабаку грозит максимальное тюремное заключение сроком до 5 лет...
Чанпэн Чжао, Сэм Банкман-Фрид, До Квон... Эти руководители криптовалютных компаний, которые сейчас сидят в тюрьме и также известны миллионам людей, конечно, являются верхушкой айсберга... Мир может быть только видят, что трое из десятков руководителей находятся в тюрьме, но регуляторы не отпускают криптомир.
Наконец, Артуру Шабаку, одному из основателей компании Paxful, известной такими криптовалютами, как USDP и PAX Gold, грозит тюремное заключение…
Как и CZ, он согласился
Согласно заявлению Министерства юстиции США, Артур Шабак согласился с обвинениями в том, что он неадекватно реализовал меры по отмыванию денег. Как вы, возможно, помните, это было одно из важных обвинений, выдвинутых против бывшего генерального директора Binance Чехии. CZ также признал эту «ошибку» и отправился в тюрьму, чтобы отбыть свой 4-месячный срок. Ожидается, что CZ выйдет из тюрьмы в августе.
Министерство юстиции США утверждает, что Paxful, которым Шабак управлял в период с 2015 по 2019 год, в недостаточной степени соблюдал правила KYC в отношении денежных переводов от человека к человеку (P2P). Похоже, менеджер также сделал некоторые заявления о том, что платформа не требует KYC.
«Ее начали использовать для отмывания денег».
В заявлении министерства также говорится, что Шабак сознательно и добровольно предоставил ложную информацию третьим лицам и обманул учреждения относительно правил борьбы с отмыванием денег:
«Эта ситуация привела к тому, что Paxful стал одной из наиболее используемых платформ для отмывания денег».
Шабак покинул пост операционного менеджера в феврале 2022 года из-за разногласий со знаменитым бывшим генеральным директором Paxful Рэем Юсефом.
Хотя Paxful продолжал выпускать токены в апреле 2023 года, он закрыл свою торговую площадку, но позже возобновил ее с применением мер безопасности высокого уровня.
Paxful также широко использовался в Нигерии, где был огромный спрос на P2P.
