Соучредитель Paxful Артур Шабак признает себя виновным в провале программы по борьбе с отмыванием денег, и ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
Шабаку придется выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов в рассрочку в рамках сделки о признании вины, а приговор назначен на 4 ноября.
Халатность Шабака позволила использовать Paxful для незаконной деятельности, что привело к серьезным юридическим и нормативным проблемам для биржи.
Артур Шабак, соучредитель криптовалютной биржи Paxful, заключил соглашение о признании вины с прокуратурой США, и теперь ему грозит пятилетний тюремный срок. Это заявление следует за его признанием в сговоре с целью пренебрежения реализацией эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) в Paxful.
Соучредитель Paxful Inc. признает себя виновным в сговоре с целью не поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
– Отдел уголовных преступлений (@DOJCrimDiv) 8 июля 2024 г.
Министерство юстиции США обнародовало информацию о том, что Шабак 8 июля признал себя виновным, признав, что ему не удалось создать необходимую программу ПОД в течение 90 дней с момента создания Paxful, что противоречит Закону о банковской тайне (BSA). Неспособность Шабака создать программу «Знай своего клиента» (KYC), необходимую для идентификации пользователей на платформе, позволила использовать сайт для незаконных операций.
Ожидается, что Шабак заплатит штраф в размере 5 миллионов долларов тремя частями в рамках соглашения о признании вины: 1 миллион долларов в день признания вины, 3 миллиона долларов в течение срока заключения и оставшийся 1 миллион долларов в течение двух лет. Его приговор назначен на 4 ноября, и в рамках договоренности он уйдет из совета директоров Paxful.
Информационная документация Министерства юстиции за март показала, что в период с июля 2015 года по июнь 2019 года Шабак и его сообщник, известный как «президент и главный исполнительный директор Paxful», позволяли пользователям открывать счета и торговать без надлежащей проверки личности, способствуя незаконной деятельности.
Шабак и его сообщник также сделали исключения из политики поддержки клиентов AML и KYC, основываясь на объемах торговли и личных отношениях. Когда третьи стороны запросили политику Paxful по борьбе с отмыванием денег, они представили плагиатный документ из другого учреждения, зная, что он не был ни реализован, ни применен.
В марте 2023 года Шабак подал в суд на бывшего генерального директора Paxful Мохамада (Рэя) Юсефа, обвинив его в незаконном присвоении средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций. В ответ Paxful согласился на постановление суда в апреле 2022 года, назначив Сриниваса Раджу, директора юридической фирмы Richards, Layton and Finger, хранителем биржи.
В конце мая 2023 года компания Paxful также назначила Рошана Дхарию временным генеральным директором. Эта смена руководства направлена на стабилизацию компании в условиях продолжающихся юридических и нормативных проблем.
Признание вины Артуром Шабаком знаменует собой важный момент в истории Paxful, подчеркивая исключительную важность соблюдения требований в криптовалютной индустрии. По мере того, как компания преодолевает эти проблемы, будут внимательно следить за результатами приговора Шабаку и будущими шагами компании по соблюдению нормативных стандартов.
Читайте также:
Закрытие Paxful и потенциальное мошенничество: что нужно знать пользователям?
Генеральный директор Paxful будет еженедельно рассылать электронные письма, препятствующие обмену сообщениями
Новые правила служат хорошим предзнаменованием для поддержки спотовых биткойн-ETF в Австралии
Бывший руководитель FTX признает себя виновным и просит снисхождения в деле о фальсификациях на выборах, поскольку заблокированные активы SOL проданы с аукциона
Брат менеджера Coinbase признал себя виновным в инсайдерской торговле
Сообщение Соучредитель Paxful признает себя виновным в деле о заговоре в сфере борьбы с отмыванием денег впервые появилось на Crypto News Land.
