«Мошенники продолжают эксплуатировать уязвимости в мире криптовалют, обманывая инвесторов с помощью дерзких схем. Вот десять наиболее значительных афер, потрясших индустрию:
1️⃣ БитКоннект
- Развалился в 2018 году после того, как обманул инвесторов на миллиарды с помощью схемы Понци.
- Промоутерам грозили судебные иски и крупные штрафы.
2️⃣ OneCoin
- Предположительно привлек $4,4 миллиарда по всему миру посредством мошеннического ICO.
- Основательница Ружа Игнатова исчезла в 2017 году, уклонившись от ареста.
3️⃣ Сеть BitClub
- Обманные инвесторы на сумму 722 миллиона долларов в схеме Понци майнингового пула.
- Операторы приговорены к тюремному заключению за организацию мошенничества.
4️⃣ ПлюсТокен
- В 2019 году обманули пользователей на 2 миллиарда долларов по фиктивной инвестиционной схеме.
- Операторы арестованы, а активы конфискованы во многих странах.
5️⃣ Гора Гокс
- Когда-то крупнейшая биткойн-биржа рухнула в 2014 году, пропало 850 000 BTC.
- Продолжаются судебные баталии по поводу возмещения ущерба и компенсации.
6️⃣ Битпетит
- Обещанная ежедневная прибыль от инвестиций в биткойны, прежде чем они исчезнут вместе со средствами.
- Тысячи инвесторов ушли с пустыми руками.
7️⃣ Веритасеум
- Предположительно обманули инвесторов на 8 миллионов долларов в ходе мошенничества с ICO.
- Основатель Реджи Миддлтон столкнулся с обвинениями SEC и юридическими последствиями.
8️⃣ Майнеры GAW / ZenMiner
- В 2014 году запускал схемы Понци, обманывая инвесторов с помощью фиктивных операций по добыче полезных ископаемых.
- Основатель Джош Гарза осужден и приговорен за мошенничество.
9️⃣ ПлексКоин
- Привлекли 15 миллионов долларов за счет ложных обещаний о прибыли в 1354%.
- SEC остановила ICO, основатель Доминик Лакруа столкнулся с юридическими последствиями.
🔟 Титановый блокчейн
- Обманул инвесторов на 21 миллион долларов путем фабрикации партнерских отношений и технологий.
- Генеральный директор Майкл Столлер приговорен к тюремному заключению за мошенничество с ценными бумагами.
Эти случаи подчеркивают важность комплексной проверки, скептицизма в отношении нереалистичных обещаний и диверсификации инвестиций. Будьте в курсе, проверяйте учетные данные и защищайте свои активы в динамичной криптографической среде."
