Уильям Лонерган Хилл, арестованный в апреле вместе с другим соучредителем Samourai Wallet Кеонном Родригесом по федеральным обвинениям в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, был освобожден под залог правительством США, хотя конкретные условия еще не определены.
В недавнем письме защиты Хилла говорится, что стороны согласились внести залог за Хилла, но по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, на что следует потратить его время. Защита утверждает, что 65-летнему застройщику, который вырос в Бруклине, а затем переехал в Париж, а затем в Португалию, следует разрешить остаться в Португалии со своей женой. Согласно документу, впервые опубликованному изданием The Rage, прокуроры Министерства юстиции предпочитают, чтобы Хилл оставался в подвале своей сестры в Бруклине.
Родригес уже не признал себя виновным по двум пунктам обвинения и был освобожден под залог в 1 миллион долларов, в то время как «чрезвычайно надежный залог» Хилла, согласно письму, состоит из активов как минимум на 3 миллиона долларов. Если бы суд согласился отпустить Хилла в Португалию, этот пакет увеличился бы примерно до 4,4 миллиона долларов, поддержанных залогами его жены и членов семьи, которые «...все поставили свое финансовое будущее на то, чтобы он выполнил условия залога. ", - говорится в письме.
Хилл будет оспаривать обвинения
Согласно письму, Хилл, как и его соучредитель, планирует оспорить обвинения. Адвокат Хилла отмечает, что, поскольку ожидается, что раскрытие дела будет обширным, а также множество ожидаемых досудебных действий, реальный судебный процесс может состояться не раньше «глубоко в 2025 году».
В письме адвокат Хилла также излагает некоторые аргументы в поддержку Хилла, от юридического анализа до записок поддержки со стороны известных людей, которые могут дать предварительное представление об аргументах защиты в предстоящем деле.
Начните свой день с самых влиятельных событий и анализа
происходит в экосистеме цифровых активов.
В одном интересном аргументе адвокат Хилла указывает, что Samourai Wallet был доступен в Google App Store с момента его запуска в мае 2015 года по апрель 2024 года, после чего Google исключил приложение из списка после ареста двух соучредителей. Если бы Samourai Wallet задумывался как служба по отмыванию денег, утверждает защита, то собственная логика правительства сделала бы Google невиновным соучастником в предложении приложения почти 4 миллиардам пользователей Android во всем мире.
Кроме того, защита утверждает, что обвинение в сговоре с целью отмывания денег зависит от обвинения в том, что Samourai Wallet представлял собой нелицензированный бизнес по переводу денег, что противоречит тогдашним указаниям FinCEN. «Если Samourai Wallet не занимался переводом денег, у него не было обязательств по предотвращению отмывания денег в соответствии с [Законом о банковской тайне]», — говорится в письме.
В документ также включено письмо сенаторов Синтии Ламмис и Рона Уайдена, двухпартийного дуэта, которые написали генеральному прокурору Меррику Гарланду, утверждая: «Привлечение разработчиков программного обеспечения, не связанного с хранением криптоактивов, к потенциальной уголовной ответственности, поскольку незарегистрированные передатчики денег противоречат нормам закона». -устоявшаяся интерпретация [руководства FinCEN] и будет служить лишь подавлению инноваций и подрыву уверенности в уважении Министерства юстиции к верховенству закона».
Согласно письму, Хилл впервые предстанет перед Окружным судом Южного округа Нью-Йорка 9 или 10 июля.
Отказ от ответственности: The Block — независимое средство массовой информации, предоставляющее новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года Foresight Ventures является мажоритарным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в криптопространстве. Криптовалютная биржа Bitget является якорным LP для Foresight Ventures. Блок продолжает работать независимо, предоставляя объективную, эффективную и своевременную информацию о криптоиндустрии. Вот наша текущая финансовая информация.
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
