Центральный банк Нигерии (CBN) выдвинул [своего рода] новое обвинение в адрес Binance, заявив, что он действовал как банк без соответствующей регистрации.

Поддельные личности и несанкционированные операции

Это произошло на фоне суда над Тиграном Гамбаряном, который уже несколько месяцев находится под стражей. Американские законодатели отправились в Нигерию, чтобы добиться его освобождения, но это не сработало.

Тигран Гамбарян. Кредиты: Premium Times NG

Тиграна обвиняют в отмывании денег на сумму более 35 миллиардов долларов. Обвинения были впервые выдвинуты Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям.

Вчера заместитель директора CBN Олубукола Акинвуми дал показания против Binance в Федеральном высоком суде. 

Он заявил, что нигерийцы используют анонимность блокчейна, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. Binance позволила это сделать, потому что это приносило им деньги. Добавил он:

«В ходе нашей деятельности мы обычно следим за развитием событий в рамках SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам), отслеживая деятельность поставщиков платежных услуг и использование платежной системы».

Олубукола заявил, что понимает, как работают криптовалютные транзакции, сравнивая их с традиционными банковскими переводами. Его привлекли в качестве «второго свидетеля и эксперта по криптографии» EFCC.

Согласно его LinkedIn, Олубукола имеет сертификат владения Web 3.0 Национального университета Сингапура. В своем вступительном заявлении он описал криптовалюты как:

«Цифровое представление ценностей, созданных компьютерными системами, которыми можно торговать в цифровом виде, передавать или использовать в платежах».

Проблема заключалась в P2P Binance.

Олубукола объяснил суду, как работает P2P Binance, заявив, что он предоставляет «торговую площадку или рынок для трейдеров и пользователей виртуальных активов, также известных как криптовалюта». Он упомянул, что компания также предлагает электронные и фиатные кошельки.

Документы, которые Binance предоставила SEC в качестве доказательства их невиновности, также фигурировали в ходе судебного разбирательства. Обвинение утверждает, что именно P2P-торговля обрушила найру и привела к падению ее стоимости почти на 50% всего за год.

По словам Олюбуколы:

«Внесение и снятие найры (NGN» означает «найра») является регулируемой деятельностью, осуществляемой банками и другими финансовыми учреждениями, должным образом зарегистрированными CBN».

Он добавил, что, хотя Binance не взимает комиссию за депозит, за каждый вывод по-прежнему взимается фиксированная комиссия для покрытия транзакционных издержек. Судья Нвите теперь отложил рассмотрение дела до 16 июля, когда защита проведет перекрестный допрос Олубукулы.

Репортаж Джая Хамида