SFC Гонконга предупреждает общественность о семи организациях, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой.
Мошенничества включали заманивание инвесторов обещаниями высокой прибыли, а затем блокирование вывода средств.
SFC заявила, что инвесторы должны знать о возможностях, которые «слишком хороши, чтобы быть правдой».
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила предупреждение о семи организациях, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются инвесторы на быстро растущем рынке цифровых активов города.
Согласно официальному уведомлению, эти организации действовали под такими именами, как XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) и Taurusemex.
Примечательно, что Гонконг, крупный криптоцентр в Азии, привлекает как настоящих инвесторов, так и мошенников. Согласно предупреждению SFC, эти платформы утверждают, что предлагают услуги, связанные с торговлей криптовалютой. Некоторые даже используют социальные сети и платформы обмена сообщениями, чтобы заманить инвесторов на свои веб-сайты и заставить их зарегистрироваться.
После того, как пользователи регистрируются и начинают торговать, всплывает настоящая афера. Они пытаются вывести средства, но получают то или иное предупреждение. В некоторых случаях эти организации обвиняют счет инвестора в отмывании денег или какой-либо незаконной деятельности, а затем деактивируют счет. Затем охваченных паникой инвесторов заставляют платить огромную сумму во имя «налогов» за активацию счета и вывод средств.
Примечательно, что Taurusemex ввела инвесторов в заблуждение, заявив, что их счета были зарегистрированы в SFC, чтобы создать ощущение ложной легитимности своих операций.
SFC настоятельно посоветовал общественности быть осторожными в отношении возможностей онлайн-инвестиций, добавив:
«Общественность должна с осторожностью относиться к инвестиционным возможностям и советам, которые слишком хороши, чтобы быть правдой», публикуемым в социальных сетях и через приложения для обмена мгновенными сообщениями. Инвесторы должны сохранять бдительность и остерегаться мошенничества при принятии инвестиционных решений».
Местная полиция приняла меры против этих организаций и заблокировала их сайты. SFC ранее уже выпускал аналогичные предупреждения в отношении различных подозрительных организаций, включая HongKongDAO и BitCuped. За последние годы в Гонконге участились случаи мошенничества с криптовалютой. В прошлом году региональная полиция арестовала шесть человек, в том числе влиятельного онлайн-пользователя по имени Джозеф Лам, по делу о мошенничестве с криптовалютой с участием JPEX. Мошенничество привело к потерям цифровых активов на сумму более 127,8 миллиона долларов.
Сообщение «Остерегайтесь этих 7 криптоплатформ: предупреждает SFC Гонконга» впервые появилось на Coin Edition.
