Правительство Нигерии обвинило Binance, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, в незаконной деятельности в стране. На судебном слушании 5 июля доктор Олубукола Акинвунми из Центрального банка Нигерии (CBN) показал, что у Binance не было необходимых лицензий и одобрения регулирующих органов для оказания банковских услуг, включая операции по вводу и выводу средств.
Правительство Нигерии также обвинило Binance и ее руководителей Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу в сговоре с целью сокрытия происхождения средств на сумму 35,4 миллиона долларов, связанных с незаконной деятельностью в Нигерии. Платформа якобы позволяла проводить транзакции в найрах через ссылку на наличные, рекламировала депозиты без комиссий и снятие средств с фиксированной комиссией, а также способствовала конвертации валюты из найр в доллары без разрешения CBN.
Доктор Акинвунми отметил, что процесс одноранговых транзакций Binance, при котором покупатели переводят найры на банковские счета продавцов и подтверждают транзакции на платформе, является регулируемой услугой, требующей авторизации. Неспособность платформы раскрыть настоящие личности при финансовых транзакциях также нарушает законы Нигерии.
Этот судебный иск является частью более широкого подавления криптовалютной деятельности в Нигерии. Советник по национальной безопасности классифицировал торговлю криптовалютой как проблему национальной безопасности, в результате чего CBN поручил финтех-стартапам блокировать и сообщать об учетных записях, участвующих в криптовалютных транзакциях. Binance отключила функцию одноранговой сети для нигерийских пользователей в феврале из-за усиления контроля со стороны правительства.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также призвала принять меры по удалению найры с одноранговых платформ, чтобы предотвратить манипулирование рынком и защитить целостность рынка капитала Нигерии. Суд отложил заседание до 16 июля для перекрестного допроса защиты с предупреждением о предоставлении медицинских заключений Тиграна Гамбаряна.
Это событие подчеркивает текущие проблемы регулирования, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи в Нигерии, и необходимость соблюдения местных законов и правил. Следите за обновлениями этой развивающейся истории!
