5 июля в нигерийском суде Binance предъявили обвинения в незаконной деятельности. Доктор Олубукола Акинвунми из Центрального банка Нигерии (CBN) заявил, что у Binance не было необходимых лицензий и разрешений регулирующих органов для оказания банковских услуг.

По словам доктора Акинвунми, деятельность по вводу и выводу средств на Binance должна осуществляться только банками и уполномоченными финансовыми учреждениями.

Правительство Нигерии обвиняет Binance в финансовых нарушениях

Правительство Нигерии обвинило Binance и ее руководителей Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу в сговоре с целью сокрытия происхождения средств на сумму 35,4 миллиона долларов, связанных с незаконной деятельностью в Нигерии.

В ходе продолжающегося судебного разбирательства доктор Олубукола Акинвунми, дающий показания под руководством адвоката EFCC Экеле Ихеаначо, заявил, что веб-сайт Binance ввел в заблуждение нигерийцев, разрешив транзакции в найре через ссылку на наличные. Платформа рекламировала бесплатные депозиты и снятие средств с фиксированной комиссией, услуги регулируемые Центральным банком Нигерии (CBN) и предназначенные для лицензированных банков и финансовых учреждений.

Доктор Акинвунми также отметил, что Binance облегчила конвертацию валюты из найр в доллары без разрешения CBN, которое требуется для авторизованных дилеров или бюро обмена валюты. Кроме того, он отметил, что трейдеры на Binance часто используют псевдонимы, нарушая законы, которые требуют раскрытия истинных личностей при финансовых транзакциях.

Binance сталкивается с юридическими проблемами в Нигерии на фоне регулятивных мер

Доктор Олубукола Акинвунми рассказал о процессе одноранговых транзакций Binance, когда покупатели переводят найры на банковские счета продавцов и подтверждают транзакции на платформе. Затем Binance выпускает криптовалюту или фиатную валюту. Доктор Акинвунми утверждал, что эта услуга регулируется и что Binance не уполномочена осуществлять такую ​​деятельность.

После показаний доктора Акинвунми суд объявил перерыв до 16 июля для перекрестного допроса защиты. Судья Эмека Нвите также обязала исправительные учреждения Нигерии предоставить медицинские заключения Тиграна Гамбаряна с предупреждением о последствиях несоблюдения требований.

Этот судебный иск является частью более широкого подавления криптовалютной деятельности в Нигерии. Советник по национальной безопасности классифицировал торговлю криптовалютой как проблему национальной безопасности, в результате чего Центральный банк Нигерии (CBN) поручил финтех-стартапам, таким как Opay, Moniepoint, Paga и Palmpay, блокировать и сообщать о счетах, участвующих в транзакциях с криптовалютой.

В феврале Binance отключила функцию одноранговой сети для нигерийских пользователей из-за усиления контроля со стороны правительства. Кроме того, во время виртуальной встречи с Координационным комитетом индустрии блокчейнов Нигерии (BICCoN) SEC призвала принять меры по удалению найры с одноранговых платформ, чтобы предотвратить манипулирование рынком и защитить целостность рынка капитала Нигерии.

Важно! Обратите внимание, что эта статья предназначена только для предоставления информации и не должна восприниматься как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или какая-либо другая консультация.





#Nigeria #Binance #BNB #BTC #MtGox $BTC $BNB $ETH