• Центральный банк Нигерии обвиняет Binance в работе биржи без лицензии.

  • Руководителю Binance предъявлены обвинения в отмывании денег, но он освобожден из-за проблем со здоровьем.

  • Судебная напряженность возрастает из-за задержек с публикацией результатов медицинского обследования руководителя.

Проблемы с регулированием криптовалютной биржи Binance в Нигерии усугубились, поскольку Центральный банк Нигерии (CBN) обвинил компанию в работе без лицензии в стране.

Обвинение появилось во время недавнего судебного слушания в Абудже, где высокопоставленный чиновник CBN Акинвуми дал показания против Binance.

Отсутствие у Binance законных прав в стране на работу в качестве криптовалютной биржи и ее юридические нарушения были признаны решающим моментом на судебном слушании в Абудже. В ходе допроса Акинвуми со стороны обвинения, возглавляемого советником EFCC Экеле Ихеаначо, Акинвуми подтвердил: «CBN не выдавал Binance никакой лицензии».

«Binance предоставляет трейдерам платформу для торговли между найрой и криптовалютой, а также оплаты между одной криптовалютой и другой… Они также облегчают конвертацию из одной бумажной валюты в другую… Для такого рода услуг требуется авторизация CBN, либо как у официального дилера или в качестве пункта обмена валюты».

Ситуация еще больше усложняется тем, что исполнительному директору Binance Тиграну Гамбаряну предъявлены отдельные обвинения в отмывании денег. Он был задержан властями Нигерии в феврале 2024 года из-за ухудшения состояния здоровья и был освобожден. Во время предыдущего слушания в суде у него случился медицинский эпизод, и ему поставили диагноз малярия. Это побудило американских политиков лоббировать президента Байдена за освобождение Гамбаряна. Его жена Юки Гамбарян обвинила правительство Нигерии в сокрытии медицинских результатов и неспособности предоставить адекватную помощь, несмотря на постановление суда.

Судья Эмека Нвите еще больше обострила напряженность, упрекнув прокуратуру и сотрудников тюрьмы в задержке. Он приказал им предоставить медицинские заключения к следующему суду, назначенному на 16 июля. Однако сотрудники тюрьмы утверждали, что состояние здоровья Гамбаряна несерьезное.

Сообщение «Нигерия против Binance: судебное слушание выявило нелицензированную операцию и обвинения в отмывании денег» впервые появилось на Coin Edition.