Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) пометила криптовалютную биржу Latoken как нарушение законов Британской Колумбии (BC), работая без лицензии. LiquiTrade Limited без разрешения управляла нелегальной платформой, известной как Latoken, в Британской Колумбии.

Читайте также: Лондонскую пару арестовали за нелегальную биржу криптовалют

В отчете, опубликованном на этой неделе, служба по надзору за финансовыми ценными бумагами сообщила, что LiquiTrade никогда не была зарегистрирована в соответствии с Законом о ценных бумагах, даже несмотря на то, что она позволяла пользователям торговать некоторыми популярными цифровыми активами, такими как Биткойн и Эфириум.

Latoken торговал «представлением» Биткойна

Оператор криптовалютной биржи был зарегистрирован на Каймановых островах в 2020 году и начал управлять нелегальной платформой Latoken. Опасения в основном вращались вокруг того, «действительно ли платформа торговала криптовалютой». По данным CBC News, BCSC выяснил, что пользователи не торговали криптоактивами на Latoken, а покупали права на криптовалюту.

Профессор Университета Саймона, который активно изучает и исследует блокчейн, Питер Чоу-Уайт объяснил: «Предполагалось, что вы на самом деле не торгуете биткойнами… но вы торгуете каким-то образом или представлением его, но не реальная вещь».

Читайте также: Coinbase и Брайан Армстронг подали новый иск о незаконных ценных бумагах

По данным BCSC, ее следователь открыл счет в Latoken и торговал на платформе. Однако он обнаружил, что не контролирует свои криптоактивы. Пользователи отправляют запросы на биржу для вывода средств с платформы.

«Следователь сказал, что он не мог вывести криптоактивы со счета, кроме как через процесс, предоставленный LiquiTrade», — говорится в отчете BCSC. Регулятор также сообщил, что следователь не мог торговать с другим лицом, кроме как через систему, предоставленную LiquiTrade.

Расследования LiquiTrade в других регионах  

В 2022 году регулятор финансовой отрасли Германии Федеральное управление финансового надзора (BaFin) провело расследование в отношении Latoken. Расследование показало, что компания оказывала незаконные банковские и финансовые услуги в стране.

По данным CBC News, в последнем случае в Британской Колумбии криптофирма не участвовала в слушаниях. Однако регулятор указал, что компания была уведомлена о процессе. BCSC также заявил, что сейчас принимает решение о судьбе LiquiTrade, которая включает в себя штраф или полный запрет.

Согласно расследованиям BCSC, LiquiTrade позиционирует свою платформу Latoken как «регулируемую биржу» и «входящую в топ-40 наиболее надежных бирж». В блоге в январе 2022 года утверждалось, что на тот момент у платформы было более 1,5 миллиона пользователей, более миллиона загрузок в Google Play, а ежедневный оборот составил более 300 миллионов долларов.

 

Криптополитический репортаж Энаси Мапакаме