深潮 TechFlow 消息，7 月 5 日，据 Cointelegraph 报道，欧洲银行管理局 (EBA) 宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构。自 12 月 30 日起，在欧盟 (EU) 运营的加密货币交易所将受法规 (EU) 2023/1113（旅行规则指南）的约束，该法规要求报告资金和加密资产转移的信息。
根据 MiCAR 的定义，加密资产服务提供商 (CASP) 将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 制度的约束。一旦法规生效，支付服务提供商（PSP）、中介 PSP、CASP 和中介 CASP 将获得两个月的缓冲期来声明遵守新的要求。一般规定包括收集用户信息以转移资金或加密资产，确定交易是否与购买服务有关以及检测看似相关的转移。此外，加密服务提供商和中介机构需要声明其多个中介和跨境转移政策。
EBA 承认，遵守《欧盟旅行规则指南》将使加密货币交易所和服务提供商面临财务压力，但长期来看有助于更有效地打击洗钱和恐怖主义融资。
