Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) объявила о новой «системе непрерывного мониторинга» для отслеживания подозрительных криптовалютных транзакций на биржах. Эта инициатива направлена на повышение безопасности и защиту инвесторов, участвующих в рынке криптовалют.
«Благодаря системе мониторинга в режиме реального времени ненормальной торговли на биржах виртуальных активов будет оперативно выявляться недобросовестная торговая практика на рынке виртуальных активов».
ФСС
Как работает система мониторинга
С 19 июля 2024 года ФСС начнет использовать эту передовую систему для круглосуточного мониторинга криптотранзакций. Система будет выявлять и отмечать любые незаконные действия, которые могут указывать на мошенничество или манипулирование рынком.
Сюда входят такие практики, как использование нераскрытой информации для торговли, манипулирование ценами и подделка данных о транзакциях.
Источник: ФСС
Агентство сотрудничало с крупными южнокорейскими криптобиржами, на которые приходится 99,9% объема торгов страны, для создания этой системы мониторинга.
Эти биржи, в том числе Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, будут сообщать о любых подозрительных транзакциях непосредственно в ФСС через выделенную линию передачи данных. Представитель ФСС пояснил:
«Мы сравнили критерии Корейской биржи для выявления аномальных транзакций и разработали модели для фильтрации подозрительной деятельности. Это гарантирует, что система сможет тщательно обнаруживать и сообщать о любых сомнительных транзакциях».
Новые правила защиты инвесторов
Запуск этой системы мониторинга совпадает с введением в действие первого всеобъемлющего закона о криптовалюте в Южной Корее — Закона о защите пользователей виртуальных активов.
Этот закон, также вступающий в силу 19 июля, планирует предотвратить недобросовестную торговую практику и защитить инвесторов на рынке криптовалют. Согласно новому закону, криптобиржи обязаны:
Внедрите более строгие правила проверки списков токенов.
Храните более 80% депозитов пользователей в холодном хранилище.
Зарегистрируйтесь в программах страхования, чтобы компенсировать пользователям в случае нарушений безопасности.
ФСС также посоветовала биржам сформировать специальные группы для мониторинга и сообщения о подозрительных транзакциях. Эти команды будут использовать аудиторскую информацию, включая данные внутри цепочки, для выявления незаконных действий.
Репортаж Джая Хамида
