Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки (FSCA) расследует 30 компаний, связанных с криптовалютой, на предмет несанкционированных операций. Развитие происходит по мере того, как крипторегулирующая среда страны начинает формироваться.
Читайте также: FINNOVEX South Africa 2024: содействие финансовому возрождению
Ранее в этом месяце FSCA выдало еще 63 лицензии соответствующим компаниям, в результате чего общее количество зарегистрированных поставщиков криптовалют и связанных с ними услуг в стране достигло 138.
ЮАР начала выдачу лицензий в первом квартале 2024 года
Регулятор выдал первый комплект лицензий операторам в первом квартале этого года. Первыми лицензиатами по регуляторным требованиям стали биржи Luno и Varl.
В октябре 2022 года FSCA Южной Африки заявило, что криптоактивы теперь признаны финансовыми активами и должны регулироваться. Декларация обязывает криптовалютные биржи и другие сопутствующие услуги подавать заявку на получение лицензии поставщика финансовых услуг. FSCA предоставило операторам льготный период до 30 ноября 2023 года, чтобы они могли урегулировать свою деятельность или столкнуться с судебным иском.
FSCA раскрыло расследование 30 операций в своих последних нормативных постановлениях. Ссылаясь на отчет FSCA: «В интересах защиты общественности и поддержки справедливости в отрасли FSCA будет решительно действовать против незаконных CASP [поставщиков услуг криптовалютных активов]. В настоящее время расследуются 30 дел».
Зонд служит предупредительным выстрелом для незарегистрированных игроков.
По данным Mariblock, FSCA пообещало опубликовать результаты расследований, а также послужит предупреждением для неавторизованных операторов в этом секторе. Репрессии являются частью усилий Южной Африки по борьбе с рисками финансирования терроризма. Это также соответствует усилиям по устранению обеспокоенности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по поводу отмывания денег через криптовалюты, которое стало широко распространено во всем мире.
Также читайте: GITEX Africa Morocco возвращается в 2024 году с обширным списком технологических тем, призванных ускорить будущую цифровую экономику континента.
Недавно власти Коста-Рики арестовали 36 человек, связанных с преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег с помощью криптовалюты.
Около 57% стран, занесенных в серый список FATF, являются африканскими, включая Южную Африку, Намибию, Нигерию, Мозамбик, Кению и Танзанию. Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго, Мали, Сенегал и Южный Судан составляют 12 африканских стран в отчете.
Криптополитический репортаж Энаси Мапакаме
