Окружной судья США встал на сторону Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и обязал жителя штата Орегон и его компанию выплатить более 120 миллионов долларов жертвам предполагаемой схемы Понци, сообщает The Block, частично в качестве компенсации. . Примечательно, что постановление судьи также признало OHM и Klima товарами.

Судья Мэри Роуленд из Окружного суда США Северного округа штата Иллинойс заявила в заключении, опубликованном в понедельник (1-го числа), что Сэм Иккурти из Орегона и его компания Jafia, LLC сделали «существенные ложные заявления». В пресс-релизе CFTC в среду говорится, что Иккурти и его компания не прошли регистрацию и занимались мошенническими действиями.

В своем постановлении судья Роуленд также заявил, что криптовалюты OHM и Klima являются товарами. CFTC написала в пресс-релизе:

«Приказ определяет, что не только Биткойн и Эфириум являются товарами, находящимися под юрисдикцией CFTC, но также и то, что «две виртуальные валюты, не относящиеся к Биткоину, OHM и Klima... также соответствуют определению товаров», отмечая, что эти виртуальные валюты попадают в ту же категорию, что и Биткойн, где существует регулируемая торговля фьючерсами».

Инсайдеры отрасли считают, что решение судьи рассматривать OHM и Klima как товарные товары может просто не иметь такого большого влияния, кроме установления юрисдикции CFTC по этому делу. «Я не думаю, что это имеет большое значение, я думаю, что это скорее ответ ответчикам, пытающимся агрессивно заявить, что CFTC не обладает юрисдикцией», — сказал в интервью Джеймс Брэди, партнер юридической фирмы Katten Muchin Rosenman LLP. .

Брэди добавил, что все еще возможно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) позже может признать оба токена ценными бумагами.

Дела, связанные со схемой Понци

Дело связано с обвинениями в мошенничестве и отказе от регистрации в агентстве, выдвинутыми Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в 2022 году против Иккурти и Равишанкара Авадханама. Согласно приказу, дело Авадханама было прекращено в 2023 году в рамках соглашения с CFTC.

В CFTC заявили, что эти двое использовали схему, подобную «схеме Понци». Они привлекли около 44 миллионов долларов от как минимум 170 инвесторов через веб-сайт и видеоролики на YouTube, а затем владели и участвовали в цифровых активах, деривативах, биржах и торговле фьючерсными контрактами.

Компания Jafia LLC, участвовавшая в деле, разработала криптовалютную сберегательную записку, в которой рекламировалось, что покупатели получают 18% годовых. Согласно приказу, Иккурти вместо этого инвестировал средства банкнот в криптовалюты, такие как OHM и Klima, и в какой-то момент использовал средства, предположительно собранные для инвестиций, для выплат ранним инвесторам в схеме, что в приказе было названо «типичным поведением схемы Понци». "

Источник