Федеральный суд обязал Jafia LLC и ее владельца Сэма Иккурти выплатить криптоинвесторам почти 84 миллиона долларов после того, как постановил, что фирма использовала схему, подобную Понци.
Решение, вынесенное судьей Мэри Роуленд в Окружном суде США Северного округа штата Иллинойс, последовало за иском, поданным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в 2022 году после краха фонда.
Судья Роуленд установил, что Иккурти, базирующийся в Портленде, штат Орегон, сделал множество ложных заявлений о хедж-фондах своей фирмы.
В их число входили вводящие в заблуждение заявления о его торговом опыте и обещания высокой и стабильной прибыли. Вместо этого Иккурти использовал средства новых инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими инвесторами, что является отличительной чертой схемы Понци.
Схема Понци
Суд установил, что Иккурты без ведома инвесторов присвоил инвестиционные средства в личных целях. Эти средства использовались для личного использования и были зарегистрированы как мошеннические инвестиции, что привело к значительным финансовым потерям для клиентов.
Эта непрозрачная операция нарушила правила CFTC, что повлекло за собой крупный штраф, призванный компенсировать обманутым инвесторам и восстановить некоторое доверие общества к финансовой системе.
Судья Роуленд подчеркнул, что подобные мошеннические действия лишь нарушают закон и подрывают целостность современных финансовых рынков. Возмещение в размере 84 миллионов долларов направлено на устранение финансового ущерба, нанесенного инвесторам, и усиление важности соблюдения законодательства при торговле криптовалютами.
