После накопления значительной прибыли в сфере цифровых валют, будут ли банки более внимательно следить за источником средств при выводе средств?

Действительно, когда задействованная сумма достигнет определенного размера, банки, скорее всего, направят подробную информацию об источнике средств. По моему личному опыту, банки много раз просили меня вывести большие суммы цифровых активов. Этот опыт не уникален.

Оглядываясь назад на первые дни торговли биткойнами в BitChina (сейчас уже не существует), цена биткойнов в то время составляла всего 2500 юаней, и благодаря моему бизнесу в сфере электронной коммерции у меня было много денег, поэтому я вложил немного денег. средства. Впоследствии цена Биткойна взлетела до более чем 7000 юаней, и я решил снять деньги. В то время надзор не был строгим, но даже в этом случае банк все равно проводил подробные расследования, охватывая все, от тривиальных жизненных вопросов до финансовых деталей, и даже продвигал финансовые продукты, что заставляло людей смеяться и плакать.

Со временем нормативно-правовая база становится все более строгой, и банки стали более осторожными в проверке снятия крупных сумм наличных. Я узнал, что в последние годы банковские карты блокируются из-за использования цифровой валюты, поэтому я также усилил меры самопрофилактики. К счастью, несмотря на то, что однажды моя карта была заморожена, проблема была быстро решена путем обращения в отделение банка, чтобы разобраться с ней.

Основываясь на опыте, избегание прямых сделок с такими валютами, как USDT, которые могут включать в себя транзакции с высоким риском, является эффективным способом уменьшения проблем. Кроме того, конвертация средств в доллары США и перевод их на счет в иностранной валюте по официальным каналам является относительно безопасным способом воспользоваться дополнительными преимуществами, возникающими в результате повышения курса доллара США. Лично я много раз успешно осуществлял денежные переводы на крупные суммы в долларах США, не сталкиваясь с какими-либо проблемами, и могу с удобством совершать покупки за границей.

Кроме того, я хочу поделиться с вами советом: использование счета внешнеторговой компании может в определенной степени обойти определенные ограничения валютного контроля. Таким образом, если позволяют условия, приобретение зрелой внешнеторговой компании в качестве платформы для работы с цифровыми валютами может не только упростить процесс транзакции, но и обеспечить гибкое распределение трансграничных средств, что представляет собой так называемый «трансграничный перевод средств». средства». Однако это также требует от инвесторов определенной юридической осведомленности и навыков управления рисками.

#Mt.Gox将启动偿还计划 #币安合约锦标赛 #美国5月核心PCE物价指数年率增幅创2021年3月以来新低 #非农就业数据即将公布