Odaily Planet Daily News Silvergate Capital Corp., материнская компания крипто-дружественного банка Silvergate Bank, согласилась выплатить 63 миллиона долларов для достижения соглашения с SEC США, Федеральной резервной системой и Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI). . Регулирующие органы обвинили его в неспособности поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег и в предоставлении вводящей в заблуждение информации об эффективности программы. Сильвергейт был оштрафован на 43 миллиона долларов Федеральной резервной системой и на 20 миллионов долларов регулирующими органами Калифорнии, которые также сослались на недостатки в отслеживании банком внутренних транзакций. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также оштрафовала компанию на 50 миллионов долларов, однако не ожидается увеличения общей суммы штрафа. Любые штрафы, причитающиеся Silvergate, могут быть компенсированы суммами, которые она выплачивает банковским регуляторам, и урегулирование подлежит утверждению судом, сообщила SEC. SEC также предъявила обвинения бывшим руководителям Silvergate. Бывший генеральный директор Алан Лейн и бывший главный операционный директор Кэтлин Фраэр согласились урегулировать ситуацию, а бывший финансовый директор Антонио Мартино отверг обвинения. (КоинДеск)