По данным Odaily Planet Daily, Silvergate Capital Corp., материнская компания крипто-дружественного банка Silvergate Bank, согласилась выплатить 63 миллиона долларов для урегулирования споров с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Федеральной резервной системой и Министерством финансов Калифорнии. Защита и инновации (DFPI). Регулирующие органы обвинили его в неспособности поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег и в предоставлении вводящей в заблуждение информации об эффективности программы. Сильвергейт был оштрафован Федеральной резервной системой на 43 миллиона долларов и регулирующими органами Калифорнии на 20 миллионов долларов, которые также сослались на недостатки в отслеживании банком внутренних транзакций. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также оштрафовала компанию на 50 миллионов долларов, однако не ожидается увеличения общей суммы штрафа. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что любые штрафы, причитающиеся Silvergate, могут быть компенсированы суммами, которые она выплачивает банковским регуляторам, и урегулирование подлежит утверждению судом. Комиссия по ценным бумагам и биржам также предъявила обвинения бывшим руководителям Silvergate. Бывший генеральный директор Алан Лейн и бывший главный операционный директор Кэтлин Фраэр согласились урегулировать ситуацию, а бывший финансовый директор Антонио Мартино отверг обвинения.