По данным Reuters, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск на криптобанк Silvergate Capital в федеральный суд, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами.
SEC заявила, что Silvergate ввела инвесторов в заблуждение относительно режима банковской тайны, программы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и плохого финансового состояния после краха FTX в 2022 году. В то же время банку не удалось обнаружить подозрительные переводы на сумму почти 9 миллиардов долларов от FTX и ее аффилированных лиц.
