Основные выводы
Число случаев мошенничества при разделке свинины растет: количество случаев, зарегистрированных на Binance, увеличилось на 100,5% с 2022 по 2023 год.
Чтобы избежать мошенничества, инвесторам следует скептически относиться к нежелательным сообщениям, тщательно изучать предлагаемые им инвестиционные возможности и защищать свои персональные данные.
Binance сотрудничает с правоохранительными органами, проводит обучение по проведению расследований и участвует в семинарах по борьбе с киберпреступностью, используя технологию блокчейн для борьбы с мошенничеством.
Число мошенничеств с разделкой свиней растет. Узнайте, как вы можете обезопасить себя и как Binance защищает своих пользователей.
С удвоением числа зарегистрированных случаев за последний год, так называемые мошенничества с «разделкой свиней» определенно являются тем, чего должны опасаться пользователи криптовалюты и широкая общественность. Технология блокчейн и цифровые активы получают все большее распространение, а с ростом спроса и признания часто увеличивается и внимание со стороны мошенников. Разновидность мошенничества с разделкой свиней является одной из самых распространенных и опасных.
Тем не менее, сочетание приверженности пользователей лучшим практикам безопасности и работы, которую Binance проводит для защиты своей экосистемы, является лучшим рецептом защиты нас всех от попыток разделки свиней.
Что такое мошенничество при разделке свиней?
Мошенничество с разделкой свиней — это тип инвестиционного мошенничества, нацеленного на неопытных или неосторожных инвесторов. В этой схеме мошенники заманивают своих жертв обещаниями высокой прибыли и гламурного образа жизни, который с ними связан.
Мошенники часто вкрадываются в доверие к своим жертвам, постепенно завоевывая доверие, внимательно изучая жертв и показывая им первоначальную «прибыль» от их инвестиций. Как только доверие жертв завоевано и они вкладывают более существенные суммы денег на мошеннической платформе, мошенники внезапно исчезают с деньгами жертв, не оставляя никаких следов или средств для возврата потерянных инвестиций.
Эту схему называют аферой по разделке свиней, потому что мошенники «откармливают своих жертв» фальшивыми доходами, прежде чем «зарезать» их ради оставшихся денег. Важно отметить, что подобные приемы уже много лет используются в схемах инвестиционного и романтического мошенничества, и потребители должны знать, что эти аферы не ограничиваются криптовалютным пространством.
Как мошенники обманывают людей?
Мошенники используют различные тактики и планы, чтобы обмануть своих жертв и заставить их воспользоваться фальшивыми инвестиционными возможностями. Как уже упоминалось, эти тактики не являются чем-то новым и использовались в спектре финансовых мошенничеств и афер на протяжении как минимум нескольких десятилетий.
Мошенничества с разделкой свиней заимствуют различные методы из других видов инвестиционного мошенничества. Важно, чтобы потребители ознакомились с распространенными типами мошенничества, чтобы они могли определить используемые методы.
Мошенничество с использованием социальной инженерии: используя психологическую манипуляцию, мошенники убеждают жертв предоставить конфиденциальную информацию, доступ к счетам или напрямую перевести средства. Распространенная тактика включает выдачу себя за авторитетную организацию, например, за биржу или представителя службы поддержки клиентов, чтобы завоевать доверие жертвы.
Романтические аферы: Мошенники охотятся на жертв, ищущих романтических отношений, обычно через онлайн-платформы знакомств или социальные сети. Как только доверие построено, они манипулируют жертвой, заставляя ее инвестировать в фиктивные криптовалюты или делиться закрытыми ключами от своих цифровых кошельков, в конечном итоге похищая ее активы.
Схемы Понци: Мошенники заманивают инвесторов обещаниями высокой прибыли, в то же время тайно полагаясь на средства новых инвесторов, чтобы выплачивать прибыль предыдущим инвесторам. Когда новые инвестиции иссякают, схема рушится, и инвесторы теряют свои деньги.
Мошеннические выходы: мошенники запускают на первый взгляд законные проекты или биржи, завоевывают доверие пользователей, а затем внезапно закрывают платформу и исчезают с деньгами пользователей.
Схемы «накачки и сброса»: организованные группы искусственно завышают стоимость криптовалюты посредством скоординированной покупки, ложных новостей или рекламных кампаний, а затем продают ее на пике, оставляя ничего не подозревающих инвесторов с активом, стоимость которого внезапно упала.
Почему мошенничество при разделке свиней набирает обороты?
Мошенничества, связанные с разделкой свиней, пережили тревожный всплеск в криптопространстве, вызванный растущим интересом к инвестициям в цифровые активы. Этот рост является частью общего увеличения числа инвестиционных мошенничеств во всех отраслях, связанных с финансами.
В 2022 году инвестиционные мошенничества стали самыми «дорогими» схемами, о которых сообщалось в Центре жалоб на интернет-преступность ФБР. Убытки от инвестиционного мошенничества резко возросли с 1,45 млрд долларов в 2021 году до 3,31 млрд долларов в 2022 году, продемонстрировав ошеломляющий рост на 127%. Этот рост привлек внимание как инвесторов, так и регулирующих органов.
Значительная часть этих инвестиционных мошенничеств была связана с криптовалютой. Мошенничество, связанное с инвестициями в криптовалюту, выросло с $907 млн в 2021 году до поразительных $2,57 млрд в 2022 году, что означает рост на 183%.
Внутренние данные и исследования Binance свидетельствуют о том, что количество зарегистрированных случаев мошенничества при разделке свиней с 2022 по 2023 год увеличилось примерно на 100%. Эта цифра почти наверняка увеличится, поскольку в течение оставшейся части 2023 года будет зарегистрировано больше случаев.
Этот всплеск мошенничества, связанного с криптовалютами, может быть связан с притоком на рынок неопытных инвесторов, и мошенники пользуются возможностью воспользоваться их неосведомленностью о новом классе активов.
Однако важно помнить, что жертвой мошенничества может стать любой, включая опытных инвесторов и осведомленных пользователей криптовалют.
Как распознать предупреждающие знаки и избежать мошенничества при разделке свиней
Следуя некоторым простым советам, вы можете легко снизить вероятность стать жертвой мошенничества с разделкой свиней. Вы также сможете лучше отличать законную инвестиционную возможность от той, которая, вероятно, хочет лишить вас ваших активов.
Будьте осторожны с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой: высокая доходность при низком или нулевом риске часто является красным флагом. Однако может быть сложно определить, что на самом деле слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому необходимо проверить информацию с помощью надежных источников.
Проведите тщательное исследование: изучите инвестиционную возможность, компанию, вовлеченных лиц и конкретный сегмент рынка. Проверьте онлайн-обзоры, форумы и социальные сети на предмет опыта и отзывов других людей. Спросите себя, действительно ли вы понимаете предложение, оферту, инвестиции и т. д. достаточно подробно.
Проверьте надежность: убедитесь, что инвестиционная платформа или лицо имеет надлежащие лицензии, регистрации и имеет право работать в вашей юрисдикции. Вы должны инвестировать только через официальные каналы, а не через платформы социальных сетей или лиц.
Не спешите с решениями: мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы заставить вас принять поспешные решения. Не торопитесь, чтобы понять инвестиции и не поддавайтесь на принуждение к принятию немедленных обязательств. Подумайте, не оказывает ли человек, с которым вы общаетесь, какого-либо давления на вас, чтобы вы действовали, или не заставляет ли он вас чувствовать, что вы что-то упускаете.
Остерегайтесь секретных или сложных схем: Мошенники могут представлять свои инвестиции как эксклюзивные возможности или использовать сложный жаргон, чтобы они казались более законными. Всегда стремитесь к ясности и прозрачности в любой инвестиционной возможности.
Защитите свою личную информацию: Никогда не делитесь конфиденциальной личной или финансовой информацией, такой как пароли или закрытые ключи, с кем-либо, даже если они утверждают, что представляют доверенную организацию. Рассмотрите возможность использования менеджера паролей и узнайте больше о надлежащей кибергигиене, чтобы защитить себя и тех, кто вам дорог.
Будьте скептически настроены к незапрошенным предложениям: Если вы получили незапрошенное электронное письмо, сообщение или звонок с предложением об инвестиционной возможности, отнеситесь к этому с осторожностью и сомнением, даже если они утверждают, что их порекомендовал кто-то из ваших знакомых. Всегда будьте осторожны, нажимая на любые ссылки или загружая любые файлы, которые сопровождают такие сообщения.
Контролируйте свои инвестиции: следите за своими инвестициями и поддерживайте открытую связь с инвестиционной платформой или лицом. Частые необъяснимые изменения или трудности с получением информации могут быть предупреждающими знаками.
Как Binance сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с мошенниками
В Binance мы непоколебимо привержены борьбе с мошенничеством и обеспечению безопасности наших пользователей. В этом стремлении мы стремимся к тесному сотрудничеству с мировыми правоохранительными органами для защиты экосистемы блокчейна. Наше сотрудничество с этими организациями помогает усилить усилия по защите быстро меняющегося ландшафта криптовалют, делая Binance более безопасной платформой для пользователей и их инвестиций.
Обеспечение безопасности наших пользователей и создание благоприятной среды выходит за рамки внутренних усилий Binance. Правоохранительные органы по всему миру стремятся защитить пользователей криптовалют, и крайне важно, чтобы мы активно помогали им, предоставляя комплексное обучение по проведению расследований.
Команда расследований Binance, состоящая из ведущих экспертов по безопасности и бывших агентов правоохранительных органов, возглавляет эту обучающую программу. Каждая однодневная сессия включает очные семинары, охватывающие фундаментальные концепции блокчейна, а также углубленное понимание правовых и нормативных аспектов криптовалюты.
В 2022 году Binance организовала и приняла участие в более чем 70 семинарах по борьбе с киберпреступностью, призванных расширить возможности мировых следователей и борцов с киберпреступностью. Оказывая поддержку инициативам правоохранительных органов, мы не только помогаем защитить наших пользователей и более широкую экосистему, но и все больше затрудняем успешную деятельность злоумышленников. Это постоянное сотрудничество является неотъемлемой частью нашей миссии по созданию более безопасного сообщества блокчейнов.
Поддержка правоохранительных органов: исследование на сумму 112 миллионов долларов
Binance ежедневно сотрудничает с правоохранительными органами и властями по всему миру, чтобы выявлять и бороться с незаконными участниками криптоэкосистемы. Недавно мы поддержали Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США (DOJ) в крупном деле о разделке свиней, в ходе которого было изъято более 112 миллионов долларов.
В дополнение к проактивной следственной и мониторинговой работе, проводимой нашими командами по обеспечению соответствия и безопасности, Binance также сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы не допустить, чтобы преступники извлекали выгоду из своих неправомерных доходов. Наша следственная группа предприняла быстрые действия, выявив и ограничив поток незаконных средств через платформу. Это напрямую помогло поддержать возврат средств, потерянных рядом жертв. Усилия команды дополняют работу, проделанную федеральными властями.
Это лишь один из многих случаев, когда команда Binance Investigations поддержала правоохранительные органы в принятии мер против мошенничества с разделкой свиней и помогла жертвам вернуть средства. Binance продолжает тесно сотрудничать с правоохранительными органами и регулирующими органами, чтобы повысить осведомленность о мошенничестве, включая случаи разделки свиней. Эта кампания помогает повысить осведомленность пользователей по всему миру и предотвратить совершение дополнительных преступлений. В подкасте Binance Crossing the Chain Эрин Уэст, заместитель окружного прокурора округа Санта-Клара, Калифорния, и прокурор следственного подразделения REACT, прокомментировала:
Мы обнаружили, что Binance и другие платформы очень открыты для оказания помощи, очень открыты для того, чтобы сказать: «Мы также не хотим грязных денег на нашей платформе. Мы не хотим, чтобы недобросовестные игроки перемещали деньги на нашей платформе, и мы поможем».
Что делать, если вы стали жертвой мошенничества
Если пользователь Binance стал жертвой преступления, ему следует предпринять следующие шаги:
Немедленно сообщите об инциденте: свяжитесь со службой поддержки клиентов Binance как можно скорее, чтобы сообщить о проблеме. Своевременное сообщение может помочь минимизировать потенциальные потери.
Заморозьте свой аккаунт: попросите Binance временно заморозить ваш аккаунт, чтобы предотвратить дальнейшую несанкционированную активность.
Измените учетные данные для входа: обновите пароль, ключи API и включите двухфакторную аутентификацию (если она еще не активирована), чтобы защитить свою учетную запись.
Сообщите об инциденте местным властям: В зависимости от тяжести преступления вам может потребоваться связаться с местными властями и сообщить об инциденте. У них могут быть подразделения по борьбе с киберпреступностью, которые могут оказать дополнительную помощь.
Изучите лучшие практики безопасности: важно узнать, как защитить себя от мошенничества и киберпреступлений заранее. Binance предлагает обширную информацию на странице безопасности, чтобы помочь пользователям быть в курсе лучших практик и обеспечить безопасность своих активов.
Помните, всегда будьте бдительны и следите за безопасностью своего аккаунта. Дважды проверяйте любую информацию и источники, утверждающие, что они связаны с Binance, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Блокчейн — наш союзник в борьбе с мошенничеством при разделке свиней
Мошенничества с разделкой свиней существовали задолго до появления криптовалют. Эти старые схемы ранее проявлялись в других инвестиционных областях, таких как ценные бумаги, недвижимость и торговля сырьевыми товарами. Мошенничества с разделкой свиней могут иметь место везде, где есть возможность обещать высокую прибыль с минимальными рисками.
Теперь, хорошая новость заключается в том, что блокчейн облегчает отслеживание и борьбу с этими мошенничествами, поскольку транзакции в блокчейне являются публичными и отслеживаемыми. Технология известна своей прозрачностью и невозможностью изменения записей, что означает, что финансовые транзакции отслеживаются и общедоступны. Эта публичная запись позволяет легче идентифицировать и контролировать потенциально подозрительную активность.
В результате технология блокчейн предлагает нам мощный инструмент для сбора существенных доказательств и принятия мер против мошенников, прокладывая путь к более безопасной и надежной инвестиционной среде. Будьте осторожны и всегда проводите тщательное исследование, но будьте уверены, что уникальные свойства технологии блокчейн работают на ваше преимущество в этой борьбе с мошенничеством.
Дальнейшее чтение
Распространенные криптомошенничества в 2023 году: советы по предотвращению криптомошенников — часть 1
Узнайте, что такое мошенничество: фейковые инвестиции в криптовалюту, которых следует опасаться
Знайте свое мошенничество: защитите себя от мошенничества с Binance Imposter
Предупреждение о рисках: цифровые активы подвержены высокому рыночному риску и волатильности цен. Стоимость ваших инвестиций может упасть или вырасти, и вы можете не получить обратно инвестированную сумму. Вы несете исключительную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Прошлые результаты не являются надежным предсказателем будущих результатов. Вам следует инвестировать только в те продукты, с которыми вы знакомы и риски которых вы понимаете. Вам следует тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и толерантность к риску, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед совершением любых инвестиций. Этот материал не следует толковать как финансовый совет. Для получения дополнительной информации см. наши Условия использования и Предупреждение о рисках.
