Как снизить риск заморозки банковской карты для вывода валюты

1. Поймите черные деньги

Под «черными деньгами» обычно подразумеваются средства, полученные незаконным путем, которые могут попасть на рынок посредством мошенничества в сфере телекоммуникаций, отмывания денег и других способов. В валютном кругу черные деньги могут передаваться посредством транзакций C2C (транзакции «точка-точка»), что создает риски для трейдеров.

2. Избегайте риска получения теневых денег

Выбирайте надежных продавцов: при снятии наличных выбирайте торговцев с большим объемом транзакций, длительным временем регистрации и разумными ценами. Не выбирайте продавцов с небольшим объемом транзакций, коротким временем регистрации и необычными ценами.

Используйте пустые карты для изоляции. Используйте редко используемые пустые карты для сбора платежей, чтобы снизить риск заморозки основной карты. Постарайтесь совершать транзакции только с одним продавцом по каждой карте и изолируйте его на определенный период времени (1–3 месяца). Прежде чем приступать к последующим операциям, убедитесь, что средства в безопасности.

Не жадничайте до мелкой выгоды: избегайте погони за сверхприбылью и выбирайте сделки по разумным ценам. Чрезмерная прибыль часто сопровождается высокими рисками.

3. Продвинутые стратегии

Вывод средств с бирж долларов США. Если у вас большая сумма средств и вам нужны доллары США, вы можете рассмотреть возможность открытия счета на бирже долларов США (например, Kraken), вывода USDT на биржу и конвертации их в доллары США, а затем вывод денег на вашу долларовую карту.

Быстрый перевод средств: после получения средств как можно скорее проводите законные и соответствующие требованиям переводы, такие как погашение кредитных карт, кредитов, покупка финансовых продуктов или выход на фондовый рынок и т. д. Это снижает риск заморозки средств.

Используйте банковские карты. При валютных операциях использование банковских карт обычно безопаснее, чем использование сторонних платежных платформ, таких как Alipay и WeChat. Потому что эти платформы могут добавить дополнительные аудиторские и нормативные риски.

4. Резюме

Выбирая надежных торговцев, используя пустые карты для изоляции, не жадничая до мелкой выгоды и других стратегий, вы сможете эффективно снизить риск заморозки банковской карты при выводе денег из валютного круга. В то же время в сочетании с передовыми стратегиями, такими как использование бирж долларов США для снятия наличных и быстрого перевода средств, безопасность средств может быть дополнительно улучшена. В торговле валютой осторожность и соблюдение требований являются ключом к избежанию рисков.

Следите за Лао Сюй на главной странице, каждый день делясь последним опытом практической стратегии и последними новостями.

#美国5月核心PCE物价指数年率增幅创2021年3月以来新低 $BTC $ETH $BNB #以太坊ETF通过 #比特币行情