🤯"Ограбление века" 🤯
Использование виртуальных валют, расследуемых Управлением по финансовому регулированию
Управление финансового надзора (FCA) сообщило, что два человека в возрасте 38 и 44 лет были освобождены под залог до завершения расследования. «FCA играет решающую роль в предотвращении попадания грязных денег в финансовую систему Великобритании», — заявила Тереза Чемберс, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком, как цитируется в Daily Market Report.
В офисах подозреваемых были проведены обыски, а устройства были конфискованы. В Великобритании криптовалютные компании должны зарегистрироваться в FCA в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег. Власти Великобритании все чаще занимаются делами, связанными с незаконным оборотом криптовалют.
В мае женщину приговорили к более чем шести годам лишения свободы за отмывание биткойнов, связанное с инвестиционным мошенничеством на сумму 5,6 миллиарда долларов в Китае. Кроме того, FCA предъявило обвинения девяти влиятельным лицам в социальных сетях с общим числом подписчиков в Instagram 4,5 миллиона человек за продвижение несанкционированных схем торговли на рынке Форекс.