Группа компаний, созданная держателем грин-карты США, уже много лет занимается мошенничеством, но власти отказываются проводить расследование. 

Согласно документам, полученным crypto.news, Дирк Де Ягер, владелец грин-карты США родом из Южной Африки и базирующийся во Флориде, выманил у более 30 владельцев малого бизнеса из разных стран не менее 200 000 долларов. 

«В худшем случае мы вернем свои деньги, а в лучшем — увеличим продажи».

Эшлинг Пауэлл, владелица бьюти-бизнеса и одна из жертв календаря «Клиенты 2», рассказала crypto.news

Из этой суммы около 6000 долларов было выплачено в USDT, крупнейшей стабильной монете по рыночной капитализации. Данные внутри сети показывают, что платежи были отправлены на централизованную биржу Crypto.com. 

Компании Де Ягера — Clients 2 Calendar, Scale Cave, The Virtual Club, Millionaire Performance, The Jager Lounge VIP, Outbound Kings и DeMillionaire Mindset — пообещали малому бизнесу двукратный возврат инвестиций (ROI) в течение 180 дней.

Согласно контракту, предоставленному crypto.news, компания Де Ягера возместит всю комиссию, если бизнес клиента не увидит 100% увеличение продаж. 

Более того, Пауэлл утверждает, что Де Ягер «не соблюдал свой собственный контракт». Она добавила, что ни одна из услуг, включенных в контракт, не была оказана, и каждый раз, когда клиенты просили о встрече, сотрудники De Jager просили дополнительную плату.

Согласно документам, с которыми ознакомился crypto.news, базовая плата начинается с 5500 долларов США, а за дополнительные встречи придется вносить дополнительные платежи.

Один из бывших сотрудников Clients 2 Calendar, который поговорил с crypto.news на условиях анонимности, заявил, что «когда они начинали, они зарабатывали для компании от 20 до 30 тысяч долларов в неделю каждый».

Сотрудник рассказал, что ушел из компании после того, как заметил отсутствие прогресса в бизнесе клиентов.

Вам также может быть интересно: США переводят биткойны Silk Road на сумму 240 миллионов долларов на Coinbase

Согласно странице LinkedIn календаря Clients 2, большинство сотрудников компании — выходцы из Пакистана и Филиппин, не имеющие профессионального опыта. Некоторые жертвы утверждают, что сотрудники были просто наняты для холодной разъяснительной работы в Instagram и Facebook, чтобы заманить владельцев малого бизнеса. 

Пауэлл заявил, что Clients 2 Calendar и Millionaire Performance зарегистрированы в американском штате Делавэр. Профиль Брювера Де Ягера в LinkedIn показывает, что он вместе со своим братом основал Clients 2 Calendar в марте 2020 года. 

Согласно странице LinkedIn, Millionaire Performance была создана в 2021 году. 

В феврале одна из жертв создала ветку на Reddit, чтобы сообщить о мошенничестве, организованном Де Ягерами. Там написано: 

«Через месяц мы поняли, что эти эгоистичные, высокомерные и непрофессиональные парни понятия не имеют, как вести бизнес, не говоря уже о том, чтобы получить хотя бы одно-единственное предложение».

К обсуждению присоединились еще многие жертвы, причем один из них заявил, что «схема удвоения денег оказалась фейком». 

Однако 8 марта один человек, чья учетная запись была создана в тот же день, заявил, что он начал зарабатывать более 50 000 долларов после подключения к Де Ягеру. Как и ожидалось, он столкнулся с резкой реакцией со стороны одной из жертв. 

Пауэлл сказала, что она обращалась ко многим властям, в том числе к посольству ЮАР, полиции Флориды, ФБР и Секретной службе США, с просьбой провести расследование, но пока никто «не отнесся к этому серьезно». 

Она добавила, что офицер Секретной службы США сказал ей, что они не будут расследовать какое-либо онлайн-мошенничество, если базовая сумма выкраденных денег не составит 250 000 долларов. 

На данный момент crypto.news обнаружил, что 30 человек заплатили базовую комиссию в размере 5500 долларов США — в общей сложности достигнув 165 000 долларов США — а с учетом дополнительных комиссий эта цифра достигает отметки около 200 000 долларов США.

«Я могу представить, что некоторые смущены, а некоторые просто хотят забыть об этом ужасном испытании», — сказал Пауэлл. «Но я действительно чувствую, что единственный способ остановить их — это разоблачить их».

Читать далее: Госдепартамент назначил награду в 5 миллионов долларов за «Cryptoqueen» OneCoin