Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне.

Оглавление

  • начало проблем

  • Манипулирование ценами BitMEX

  • Другие биржи также сталкиваются с давлением со стороны властей США.

  • Минфин отрекся от регулирования криптовалюты со стороны SEC и CFTC

По словам адвоката Дамиана Уильямса, BitMEX намеренно не смогла «создать, внедрить и поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML)».

Он объяснил, что BitMEX, основанная в 2014 году, имеет долгую историю обслуживания и привлечения американских трейдеров. Действуя через местные офисы, компания должна была зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и соблюдать политику ПОД.

«BitMEX открыла себя как средство крупномасштабного отмывания денег и схем уклонения от санкций, создавая серьезную угрозу целостности финансовой системы».

Дэмиан Уильямс, прокурор США

Помощник директора ФБР Кристи М. Кертис добавила, что руководство BitMEX нарушило закон, чтобы увеличить доходы фирмы. Криптовалютная платформа должна была реализовать программу AML, которая требовала проверки KYC, но игнорировала эти требования. Вместо этого он только просил клиентов предоставить адрес электронной почты.

«BitMEX не только не выполнил требуемые на национальном уровне процедуры по борьбе с отмыванием денег, призванные защитить финансовые рынки США от незаконных субъектов и транзакций, но и сознательно сделал это для увеличения доходов бизнеса».

Кристи М. Кертис, помощник директора ФБР

начало проблем

В октябре 2020 года власти США предъявили обвинения руководству BitMEX. CFTC заявила, что они управляли незарегистрированной торговой платформой и нарушали ее правила, включая борьбу с отмыванием денег и проверку клиентов.

Министерство юстиции США также обвинило соучредителей BitMEX Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и главу отдела развития бизнеса Грегори Дуайера в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Рид, занимавший должность технического директора биржи, был арестован.

В 2022 году у платформы появилось больше юридических проблем. Прокуроры просили суд приговорить Дуайера к 12 месяцам тюремного заключения за нарушение BSA.

Рид заключил сделку с властями США и признал себя виновным в нарушении BSA. По условиям соглашения с властями он был обязан выплатить штраф в $10 млн — в эту сумму Минюст оценил полученные им преступные доходы.

Хейс получил шесть месяцев домашнего ареста после того, как признал себя виновным, а максимальное наказание за нарушение BSA составляет пять лет тюремного заключения.

После судебных исков соучредители ушли со своих должностей в BitMEX, а биржа выплатила около 100 миллионов долларов CFTC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, соучредители признали себя виновными по предъявленным им обвинениям и согласились выплатить штраф в размере $10 млн каждый.

Манипулирование ценами BitMEX

В апреле 2020 года группа пользователей подала коллективный иск против Хейса, Рида и Дело. Истцы обвинили бизнесменов в создании системы, позволяющей им получать неправомерные выгоды. По мнению авторов иска, соучредители биржи использовали доступ к счетам клиентов и схему манипуляций для получения незаконной прибыли.

В апреле 2024 года судья Эндрю Картер объявил, что Дело несет ответственность за разработку и реализацию мошеннической схемы.

Вам также может быть интересно: BitMEX расследует подозрительную торговлю, в результате которой биткойн упал до $8,9 тыс.

Другие биржи также сталкиваются с давлением со стороны властей США.

Это не первый случай, когда криптовалютную биржу или ее руководителей обвиняют в несоблюдении законодательства США. В апреле основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам заключения за несоблюдение надлежащих протоколов ПОД. Однако приговор был значительно меньше трех лет, на которых настаивали федеральные прокуроры. Чжао извинился за свои неверные решения и взял на себя полную ответственность за свои действия.

Кроме того, суд вскоре вынесет приговор лицам, связанным с деятельностью скандально известной криптоплатформы FTX. По последней информации, в суде рассматривается дело сооснователя FTX Гэри Ванга и бывшего технического директора обанкротившейся компании Нишада Сингха. Им могут грозить десятилетия тюрьмы за участие в многомиллиардном мошенничестве.

Минфин отрекся от регулирования криптовалюты со стороны SEC и CFTC

При этом министр финансов США Джанет Йеллен ранее во время своих показаний перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США отрицала, что давала инструкции или координировала действия SEC и CFTC по регулированию криптовалют.

🚨НОВИНКА: В своих показаниях перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей министр финансов @UST Джанет Йеллен говорит, что она не «защищает» (руководит/координирует) между @SECGov и @CFTC по #регулированию криптовалют. 👇🏼 https://t.co/NT1aXbqBaN

– Элеонора Терретт (@EleanorTerrett) 9 июля 2024 г.

Замечания министра финансов прозвучали на фоне продолжающихся дебатов о роли различных регуляторов в надзоре за быстро развивающейся индустрией цифровых валют. Комментарий Йеллен предполагает, что она не руководила и не координировала действия двух регуляторов.

Вам также может быть интересно: Конгресс США бросает вызов Йеллен по поводу регулирования криптовалюты и добивается ясности относительно роли Хоуи Теста