Binance.US объявляет о прекращении предоставления услуг криптовалюты и деривативов для пользователей из Вашингтона из-за санкций со стороны регулирующих органов. Биржа лишилась лицензии на свою деятельность, что вынудило ее прекратить оказание услуг и прекратить операции в Вашингтоне, начиная с 20 августа.
Читайте также: Миллиардер Марк Кьюбан пострадал от взлома Gmail после ложного звонка
Вашингтон стал последним штатом США, отозвавшим лицензию и разрешения на деятельность биржи. Это восьмой раз, когда биржа подвергается жесткому надзору со стороны регулирующих органов в юрисдикции США. Другие штаты приостановили, отозвали или не продлили разрешения и рабочие лицензии Binance после того, как бывший генеральный директор Чанпэн Чжао, псевдоним CZ, признал себя виновным в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег.
Здравствуйте! В связи с изменениями в законодательстве в Вашингтоне https://t.co/AZwoBOgsqS приостановит операции для клиентов из Вашингтона и закроет все счета в штате 20 августа 2024 года или после этой даты.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 июня 2024 г.
Binance.US была основана в 2019 году как дочерняя компания Binance.com, и ее деятельность не зависит от деятельности материнской компании. Однако обе компании имеют общее операционное программное обеспечение, брендинг и логотипы. Регуляторы США обвинили биржу в объединении средств с Binance.com, особенно после того, как CZ отбыл 4-месячный тюремный срок.
Северная Дакота отзывает лицензию Binance.US на перевод денег
В июне Северная Дакота отозвала лицензию биржи на перевод денег, вынудив Binance.US навсегда приостановить транзакции, связанные с фиатными деньгами и криптовалютами, для клиентов из Северной Дакоты. Государство также сослалось на отсутствие прозрачности биржи и плохое сотрудничество с властями. Орегон последовал этому примеру и приостановил действие лицензий биржи на перевод денег.
Binance.US также приостановила регистрацию новых пользователей в Джорджии, Коннектикуте, Миннесоте и Огайо. У биржи отозвали лицензии в Нью-Йорке, Техасе, Вермонте и на Гавайях.
Репрессии SEC США и ПФР Индии в отношении Binance.US
Недавние нормативные изменения в отдельных штатах, таких как Вашингтон, последовали за иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance, материнской компании Binance.US.
SEC обвинила Binance.US в несоблюдении протоколов регистрации в качестве биржи, брокерской компании по продаже цифровых активов и клирингового агентства. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подчеркнула неадекватность протоколов биржи, призванных пресечь фиктивную торговлю, манипулятивную торговлю и отмывание денег. В июне SEC попыталась заморозить активы Binance.US, но судья отклонил иски.
Читайте также: Трамп принимает платежи Bitcoin Lightning Network за пожертвования
Индия также привлекла внимание к бирже 21 июня после наложения огромного штрафа за содействие оказанию услуг по цифровым активам в нарушение правил юрисдикции по борьбе с отмыванием денег. Индийское подразделение финансовой разведки (FIU) наложило на криптовалютную биржу штраф в размере 2,25 миллиона долларов, что составляет примерно 188,2 миллиона рупий.
Индийский регулятор подчеркнул, что плохие протоколы Binance по борьбе с отмыванием денег могут быть отменены, и преступники в конечном итоге могут финансировать терроризм. ПФР также запретило деятельность Binance на 4 месяца и наложило дополнительный штраф в размере 2 миллионов долларов в январе за отказ зарегистрироваться в ПФР и несоблюдение всех индийских законов.
Криптополитические репортажи Коллинза Дж. Окота
