非法交易

Недавно опубликованный подробный отчет показывает распространенность стейблкоина USDT в незаконных транзакциях. Всего за три года на нелегальных кошельках накопилось до 11 миллиардов долларов США.

Источник изображения: Эллиптик <br />
Результаты аналитической компании Elliptic, занимающейся блокчейном, показывают, что Tether особенно активен на платформе Huione Guarantee, которая предоставляет торговые услуги киберпреступникам и их клиентской базе.
В отчете упоминается, что некоторые предприятия открыто заявляют, что могут предоставлять услуги по отмыванию денег, особенно незаконных доходов, полученных в результате так называемой аферы с «убийством свиней». Кроме того, некоторые предприятия выразили готовность помочь справиться с доходами от мошенничества с секс-вымогательством.

23-летний Руй-сян Линь был обвинен в управлении Incognito Market и вымогательстве у пользователей. Он также зарекомендовал себя как эксперт по преступлениям в сфере криптовалют.

Тайванец, обвиняемый в управлении Incognito Marke, рынком наркотиков в даркнете, был арестован после того, как власти отслеживали транзакции на платформе.
Платформа уже провела транзакции в криптовалюте на сумму более 100 миллионов долларов США посредством продажи нелегальных наркотиков, таких как фентанил.
Основатель Incognito Market арестован и обвинен
18 мая власти США арестовали 23-летнего Линь Жуйсяна, который использовал псевдоним «Фараон» в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Ф. Кеннеди. По словам помощника директора ФБР Джеймса Смита, Линь Жуйсян управлял Incognito Market около четырех лет и отвечал за его операции, включая поставщиков, сотрудников и клиентов, и был основным лицом, принимающим решения.

Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы Кашкари, «Король-орёл» Федеральной резервной системы, делал такие предвзятые замечания в отношении Биткойна и всего крипторынка? 🤔 Он утверждал, что транзакции с криптовалютой на самом деле происходят редко и что Биткойн используется только для покупки наркотиков и незаконной деятельности! Но так ли это на самом деле?
Представьте, что вы стоите на оживленном рынке и вдруг кто-то кричит: «Посмотрите на этих пользователей криптовалюты, они преступники!» Что бы вы подумали? Тебе не кажется, что это немного смешно? В конце концов, в этом разнообразном мире мы не можем полностью отрицать группу или технологию из-за отдельных явлений.