По данным команды Binance P2P, в связи с недавним участием некоторых покупателей в мошеннических действиях на других платформах, банковские счета продавцов, с которыми они совершали сделки на нашей платформе, оказались замороженными. Покупатель переводит криптовалюту на сторонние платформы после внесения средств через Binance P2P. Затем, после того как его обманули на сторонней платформе, покупатель подает жалобу в соответствующие органы. В результате под подозрение попадает продавец, который честно исполнил сделку на Binance P2P.
Чтобы предотвратить подобные инциденты или способствовать их быстрому урегулированию, мы предлагаем продавцам предпринять следующие действия:
- После принятия заказа вам следует запросить у покупателя дополнительные документы для подтверждения личности через чат, включая номер телефона. Если покупатель отказывается предоставить данные, вы имеете право попросить контрагента отменить покупку или подать апелляцию после получения денег. После этого служба поддержки клиентов вмешается, чтобы договориться о возврате денег.
- Во время сделки объясните покупателю опасность торговли криптовалютами на сторонних малоизвестных платформах. Заявите об отказе от ответственности.
- Если вы случайно оказались вовлечены в подобную ситуацию, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим банком, найдите данные покупателя и направьте письмо на адрес p2p@binance.com с объяснением обстоятельств и предоставлением соответствующих доказательств.
- Не премините связаться с соответствующими органами, предоставить им доказательства и, при необходимости, предъявить записи транзакций и переписку со всеми участниками сделки. При необходимости проконсультируйтесь с юристами, чтобы получить дополнительные юридические рекомендации.
Кроме того, при совершении сделок, следуйте данным рекомендациям:
- Выберите банковский счет, предназначенный для P2P-транзакций, и используйте его отдельно от банковских счетов для повседневных операций, избегайте переводов зарплаты на этот счет и т.д.
- Старайтесь избегать частых мелких сделок. Уменьшите частоту транзакций и увеличьте сумму ваших транзакций
- Оставляйте сообщения осмотрительно и не привлекайте лишнего внимания
- Избегайте использования слов, связанных с криптовалютой, в ссылках/примечаниях для других сторон во время платежа