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交易所卖USDT收到涉案资金,被上“在逃系统”!(来自Coinsradar.net) 前几天有个粉丝说,说自己卖U冻卡,现在异地冻卡叔叔正在来抓她的路上…… 粉丝是个妹子,以前在国外(阿根廷)生活过。她的家人在阿根廷有七八家大型超市,经济条件不错。 因为那边的钱不保值,虚拟货币很发达,使用场景很多,基本生活消费虚拟币都能满足,所以,粉丝用自己开超市的钱在币安的阿根廷市场买U。 后面粉丝回国了,就在 B 安 O 易 交易所卖U,卖U的钱都是用支付宝收的,然后钱有转给超市股东分红,支付货款等。粉丝就是正常的在交易所卖U! 在4月10号,粉丝当地的派出所让其过去做笔录!经查,粉丝收到了几万涉案资金。 涉案详情是,在2024年4月6号福建某局收到某受害人报警,受害者在网上投资理财被诈骗了197万多,叔叔根据资金流向,发现粉丝收到涉案资金,有重大涉案嫌疑,涉嫌诈骗。叔叔给粉丝上了“在逃系统”。 牛逼吗兄弟们?电诈受害者被骗了近200W,交易所卖U收到涉案资金被上“在逃系统”。 那些冻卡的不要以为可以躺平,到时直接给你挂“在逃系统”,说不定哪天你出门做高铁,刚进车站,叔叔就给你按头,建议你们要早日主动去解卡。 一些小白喜欢看网上“大神”文章,说卡冻结不用管,到期就解冻了……结果没等到解冻,又被其他地方叔叔冻结,多地冻结。 一般网赌炒币提现的都不只一次提现,流水都很大,可能不只一笔涉案资金流入。 比如,你卡余额有10万,涉案2万,冻卡期限是6个月,这期间你不去解冻,万一卡内其他流水又涉案,又被另一异地叔叔冻结,不仅延长冻结时间,还多笔资金损失。 反之,如果你在冻卡后,及时处理解冻,然后取现注销卡,后面即使其他流水再涉案,你的钱也已经取出来了。情况不是对你更有利吗。 粉丝这个案子总资金197W,她收到了5万左右涉案资金。这是大案,涉案资金巨额,涉案人员众多。 所以,办案叔叔不仅给粉丝挂了在逃,还要过来上门按头,把粉丝带到异地局里去审。 像这种情况,能怎么办?只有实话实说,整理材料跟叔叔说明自己只是在交易所卖币,不认识受害者,没有骗人,也没有出租出售银行卡。 还好,和粉丝交易的币商都是实名付款,受害者没有直接转到粉丝账户,粉丝账户是二级涉案。 能证明自己交易所卖币的证明材料粉丝都有。 那么,我们遇到这种情况需要什么资料呢? 准备好资料是关键: 1:订单详情页面 2:平台的聊天记录 3:订单记录 4:对方账户详情 5:对方流水截图 6:你卡流水 7:申诉记录 8:情况说明 大家可以按照这个填入自己信息资料即可(那些找律师花钱解卡的,给你节约几万): 关于XX银行卡冻结的情况说明 XX公安局刑侦大队、XX派出所、X警官: 本人XX(性别,X族,XX年X月X日出生,XX文化,身份证号码:XXXX,工作单位:XXXX,住XXXXX,电话XXXX) XX年X月X日发现XX银行卡 XXXXXXXX(卡号) 被XX公安局刑侦大队冻结,拨打110后联系上X警官(电话 XXXX )并得知是XX年X月X日X点X分,由XX的XX银行卡XXXXXXXX转账了XX元人民币给我XX银行导致。 关于此笔转账,在此做出说明: 本人在XX网通过C2C的模式进行“炒币”,类似股票交易所,此币为“比特币BTC”“泰达币USDT”等,通过低买高卖获取利润,有亏有赚。 XX年X月X日,X点X分,XX通过XX平台购买了一笔XXXX枚 USDT(泰达币),单价X元,商品价值XXXXX元人民币,通过XX平台系统匹配到我,我与XXX不认识。 随后我在XX网系统的聊天框里把卡号给了XXX,对方打款给我,我把商品(USDT)交割给对方,交易结束。 XX年X月X日发现银行卡被冻结,联系X警官后,被告知此笔款项系涉嫌诈骗资金,于是通过XX网第三方中转电话联系对方无果,进行了订单申诉,XXX无法联系上。 其他法律法规: 国内,比特币等加密资产的法律定位是“虚拟商品”,与之相关的占用、使用、收益、处分也受到法律的平等保护,根据中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,比特币等数字货币作为一种互联网上商品买卖行为,普通民众在自担风险的情况下拥有参与的自由。 综上所述,本人系不知情的善意第三方,在XX网上出售了一笔由系统分配的订单,导致银行卡被冻结,对本人生活和工作带来巨大影响. 本人没有任何涉嫌违法犯罪的行为,请求公安机关出具此事排除违法犯罪嫌疑,并解冻银行卡,恢复正常生活。 粉丝通过整理资料,证明了自己没有zha骗,确实是卖币过程中收到涉案资金,然后通过和异地叔叔协商退赔了部分涉案资金,终于被取保出来了。 这种异地叔叔上门的,能退赔解决问题,已经很不错了。听他人故事,长自己智慧。希望你不会冻卡,不会被叔叔按头,不会退赔。 最后,给叔叔点赞。 😘关注我!获得更多币圈资讯~
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