提现出金注意几点，这样可以有效防止收黑钱时卡被冻结。
（1）场外交易尽量选择币安、欧易等大平台。这些平台与内地监管机构和执法机构有良好的沟通渠道和风险控制手段。
（2）尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然售币后现金无法立即提取，但它降低了通过场外交易涉嫌洗钱的风险。例如交易币安T+1、火币严选（对比自由交易、T+2提币）。
（3）避免直接使用USDT等稳定币OTC交易，尽量使用BTC、ETH等主流币种进行OTC交易。
（4）用于OTC交易的银行卡必须是独立卡，不用于正常使用，因此与工资卡是分开的，这样即使被冻结，也不影响其他资金的使用。调查，很容易解释现金流。
（5）OTC交易的银行卡应尽量使用当地银行卡，如不少地方的城市商业银行、农村商业银行。由于像工农钟家招这样的大中型商业银行和股份制银行在全国各地都有分支机构，执法部门基本上可以直接冻结它们。
（6）不与普通商户进行常规交易，也不与普通用户进行常规交易。如果同一用户一天内间接购买次数超过3次，或者购买几个小时后就卖出，涉嫌洗钱，这是非常危险的。
(7)寻找可靠的OTC卖家进行交易。尽量积极接受大贸易商和做市商的订单，减少下单，避开问题地区的商家。事实上，作为普通用户，很难区分哪些交易者是值得信赖的。比如，大量与火币蓝盾服务商户打交道的朋友也被冻结。
（八）减少取款频率，增加现金数额。
（9）OTC交易结束后，请勿更换为自己的其他银行卡，以免污染其他资金，给配合调查带来麻烦。如果您急需用钱，可以通过ATM机提取现金或网上消费。
（10）尽量选择工作日领取现金。最好选择像工作日这样的正常工作时间进行交易，比如上午9:00到晚上9:00提币。
(11) 收到货款后请勿立即转账。将USDT卖成人民币后，不要立即转出，应在账户中保留一段时间。

上面是避免被银行风控冻结的一些措施，那么假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢？

我们如何解释卡被冻结以证明我们没有参与洗钱？
(1) 属于正常比特币交易的个人，与洗钱和其他交易无关；
（2）不知道出售钱币所得收益涉嫌犯罪的；
（3）配合并提供所有交易记录、聊天记录、链转账记录等；
（4）您必须非常清楚您从事数字资产交易不会违法。
在场外交易中，提金的银行卡被警方和司法系统冻结，对方会要求个人提供什么文件来解除封锁？
提供的常见信息主要包括：完整的交易记录，如银行卡流水、链上交易记录、交易平台的订单记录、微信聊天记录（包括通讯过程的内容）以及其他能够证明交易合法性的证据。财产，甚至收入证明等。

那么一旦不幸收到黑钱，卡被冻结了怎么办？

尤其像这种资金稍微大一点的玩家，一定要谨慎出入金。
首先，到开户银行查明锁卡的原因以及锁卡的权限是什么。
卡被冻结的原因可以概括为两类，银行风控和公安冻结
1.银行风险控制。银行的风险控制可归因于近期大额卡频繁转账、分散转集中转账、集中转分散转账、快速进出、夜间交易频繁且账户无余额等情况，统称为“大额卡”。异常交易。至此，该行反洗钱风控体系启动。
2. 警察僵住了。通常，接收其他被盗资金的账户与案件直接或间接相关。公安机关将停止支付并冻结所有涉案账户，防止资金转移，方便案件侦查。

这两类卡冻结原因如何解决？
1. 冻结控制银行风险
携带身份证件和银行卡到开户银行联系并提交相关对账证明，如有有关公安部门的政策说明，须前往当地公安部门配合调查。如果反作弊中央模型控制被激活，则必须根据反欺诈机构的要求填写反作弊申请表，并在测试通过后才能解冻评估。
2.处理冻结警察司法。
观察前 3 天。看看暂停付款是否会变成全面冻结（冻结延长半年）。如果被官方冻结，请尽快到开户银行询问冻结该卡的警察单位名称、案件编号以及办案人员姓名。然后联系负责人员查明卡被冻结的原因并配合警方调查。经核实您不存在违法违规行为，您的账户将被冻结。

总的来说，我们要尽可能的走正规的交易平台，找大的商家，经过验资之后才能分批出金
希望大家的资金都能够安全的掌握在自己手中！慢慢积累在币圈中的交易经验和心得，经历几轮牛熊你怎么也得是几百万的大户了！

寻找百倍币、千倍币，是每个币圈人的梦想，然而这个绰号大空翼的人，实现的是3万倍收益！不过这毕竟是币圈，什么事情都不能全信

1.大空翼是谁？

大空翼一直是其微信所用名称，据他自己说真名叫杜翼添，但这也是假的，最具真实性的名字是杜林旭。
1993年人，2013年才接触币圈，利用2万本金买了矿机。但是当时普通的矿机挖BTC已经比较难，大空翼的策略是挖山寨币，然后换成BTC，第一波积累了80BTC

2.IOTA：10万到36亿的神话

现在大部分人对 #IOTA 很陌生，但2017 年就入圈的人来说，IOTA 是冲进 Coinmarketcap 前十的万倍币

2015，IOTA做ICO众筹，价格0.001人民币，只筹到300万，其中的10万是大空翼的，当时整个社区只有200多人

3.大空翼有没有赚到36亿？

2017年6月，IOTA涨到0.6U，13号大空翼发了朋友圈表示：一个没卖！
此时，24岁的大空翼仓位已经是4亿人民币

12月，IOTA最高涨到36元，如果还没卖，持仓价值已经是36亿，大空翼有没有一直拿呢？
当有人向他求证时，大空翼笑着说道“国内肯定没人赚这么多的。”

4.PIEXGO（披萨狗）暴雷

IOTA一战，大空翼成为草根梭哈天王，无论事实如何，在币圈名声是有了
18年3月，大空翼趁着名声发起了PIEXGO交易所，募集了5万ETH
9年4月左右，披萨狗项目才上线，平台币PXG毫无征兆的10倍增发，6分的私募价短暂拉到1毛后，就砸到1分
在后来，PIEXGO就出现提币困难的软跑路

5.大空翼与PIEXGO交易所

PIEXGO暴雷后，大空翼只承认顾问身份，18年12 月，通过股权变更，将深圳中翼科技有限公司（披萨狗项目所属的公司）变更给梁晓达，微博内容也被清空，但在维权群，所有人都说是奔着大空翼投的披萨狗，但在那个年代，大陆法律还是空白，割韭菜的事太多了

6.警惕慕强心态

草根出身-万倍收益-发币收割，事后看来，大空翼似乎做了个完美的局
多少年过去了，这种收割模式从来没变，比如KOL吹牛逼-收会费-喊老鼠仓，利用的就是散户的慕强心态

须知，没有人会从本质上想带人赚钱，所有的合作都是互相利用，不必慕强，因为会暴露自己的弱给人割！

首先我们梳理一下people的基本信息，
People是2021年10月1日上的OKX 欧易 ，然后后来同年12月1日才上的binance 币安。

自从在币安上了后，就一路震荡下跌，这相当于Binance 的用户接了OKx用户的盘。
这个东西已经上交易所这么长时间了，它是一直都没什么大动静和声响了，一般来说，币圈讲究玩新不玩旧。
但是这一轮meme叙事火热且受追捧，叠加可以蹭临近的美国政治大选 ，people的由来和叙事感兴趣的可以去了解

事出反常必有妖——我们再看链上，people持仓经过一轮的时间洗礼沉淀，主要的大的地址全部都在交易所，那段儿时间就是在图中所标的A点左右，是有比较大量的交易所内部的people筹码，从某个交易所地址到另一个交易所的地址，然后信息面传出来，这个people要“换庄”，并且这个庄家能在币安搞事情，那换庄是怎么换呢? 筹码转移到一定程度，相当于在币安买了一个壳子，但币安的风控和管理也不是吃素的，就算闭只眼给你买一个壳子，无关你的买壳成本几千万还是几个亿也好。

上线以后就不做事一直下跌割韭菜，没有提高交易量和热度，给交易所带来实际的好处，吃相难看是要被下架的，
那这时可以获取的确定信息就是这个币一定会往上动的。
如果你是庄家，再怎么难预测，也不会在牛市没事花了钱投入了成本就丢一边了吧? 这种就是庄家/做市机构投入成本的一步，散户作为外延资金，在这种时候不一定能接受到这个信息，但是后面依然有入场的机会。

A点这个地方叫做“试盘”，这次试盘可以测试处量能、以及吃掉大量的冰山委托，这个东西能读出来，主力起码有不低于这次试盘的能量和信心。画出一个信号，可以带动市场上的大游资、小游资一起冲，好的K线其实是发出信号向市场宣告来彼此博弈对垒。

A点高点回落下来后，我们各方资金可以读出什么信息?
正常来说，试盘一般也不会试到这么高的位置，日线级别的宽幅，他既然测试到这个位置，更加证明后面一定是有动作的，要不然相当于给这段的历史委托解套，给小道老鼠仓信息白送钱，那这个操作就是没有意义的，
在牛市里，我们可以根据信息，格局一下，认为后续会再次拉盘，现在假定第二次高点为B，并且B点不低于A点试盘的高度。

那么稍微比较好又简单的交易思路，就是我们根据A点下来，根据自己的持仓能力去调整，应该什么价格去买它，
因为我是相信它是可以涨到A点的最高点，那么因此在第一个针形实柱以下，0.045以下可能都是不错的买点，如果继续下跌，0.03，0.02我也会选择继续买，摊低成本调整持仓均价。

经过一段时间的震荡洗盘和阴跌，期间市场变换了几次热点，而people在这段时间会被无数交易者吐槽这币真弱、真垃圾等等（这里可以看到，短线交易的局限性以及难度）

接下来又急速拉升到了B点，那么到了B点这个高度要不要卖呢?
结论是：卖。
我们相信它是能涨过最高点A，但实际操作是不可以这么操作的，因为庄家往往会大小级别里都设下假信号，尤其经过不短的时间熬过了之前的短线交易心理会踩的陷阱，可能在二高没破就把人深套，也是不罕见的情况。
比方说，0.04，0.03，0.02x，都买了些，大概持仓均价0.03左右，涨到0.06的时候，在面对这种振幅比较大的标的，没有实际消耗和基建的标的，我是不是应该出一部分我的成本呢?以保护我的持仓均价，于是我的持仓成本，也相对来说继续降低了。
那么事实证明，日线级别二高B点并没有冲破A点的高点，那么就一定会有C点的存在，不仅因为涨幅高度，而且这段因为中间没有足够的量，也就是说并没有太多外延资金上车一起推动更高，庄家也并没有足够出货获利，卖也是根据量能表现卖出的安全灵活选择。

那么从B到C的这个过程，那么又跟前文一样，
它也会出现比较合理的购买点，就从B下来到C的这个过程。结合整体大盘去看，我们再看它的上涨时间，他的每一次涨的时机，首先BTC比特币一定不是拉稀、下跌、危险的状态，所以people的主力想要people的表现是要亮眼于其他的项目的。
这时候可以看出整体的操盘思路了，
然后把A的量能柱拿下去后，这里能看出我们能买的多少筹码最大幅度，你不能买太多了，在没到下个拉升阶段，你破坏博弈平衡，那就是迫使庄家蹲你套你等你割肉吗，对吧，庄家可以带你赚钱，但你吃太多筹码，想抢太多蛋糕，庄家会认为你不是一路人，同车不合适，就不跟你玩了，这一点我们可以控制最大买入量。

按这个思路往后推到C点，为什么摸了0.07198一样会掉下来，（这里我挂0.072做空，这种位置挂单做空了可以同时挂突破新高止损，收益比是很不错的，止损窄收益到，测试小级别MA的时候可以分批止盈，可惜没成交）因为B到C点这段的量能虽然增长了，但还是不太够，于是再次同样有资金和保护自己成本的人结利出场，a点仍然是高点，所以还会出现好的购买点，庄家预热也差不多了，
那么现在，0.6是好的买点吗?或者好的卖点吗?

这里的博弈难度升级了，5.15日-5.20日，people是有经历一定的换手，虽然量能不一定太够，庄家也可能根据大盘行情加大投入拉一波，所以前面为什么要做保护持仓，因为随着信号释放和做市时间，博弈情况会随着进来的资金和关注增多增加难度。而做好了前面的结利，你可以做到负成本，让利润跑，等到再次出现确定的信号，再选择加注或者彻底离场。
如果下跌，我会继续等待好的买点，
如果出现加大力度拉升吸引市场关注，我也愿意陪庄家一起吹泡泡，看看年K，这里突破，后面也很有想象力！

昨晚看到一条消息，说以太坊ETF通过率超80%。消息一出，市场反馈非常积极，BTC涨幅超8%，距离前高又只差一点点；ETH更激烈，涨幅超23%，比各种山寨币涨得还多。
之前不少人信誓旦旦以太坊不会通过，也表示牛市会比往常更早结束。这都是没什么道理的。如贝莱德这种巨擘，从来不打无准备之战，都是捏好了王炸，只是在找合适的时机出手罢了。

甚至于这次说以太坊高概率通过，说不得又会来一手翻转，又把价格折腾下去。传统金融监管已经相当之严苛，很难去做操纵市场的事情，放在加密行业又是一个“百无禁忌”的新场景。

看透本质才能抽丝剥茧。市场低迷的时候我反复说的是牛市进程过半，重仓持币不需要过多的操作，唯有空仓的朋友需要咬牙克服心理障碍，建上一些仓位，以免别人吃肉的时候一点汤都喝不上。

暴涨之前没持币，暴涨时更不应该建仓，尤其是小币之流。唯二值得重仓的代币只有BTC和ETH，过去统计的数据是牛市中的百倍币概率大概只有四万分之二，且会伴随剧烈波动（还有涨不回来）的情况，如果你选择总仓博取那百分之几十的收益，就可能会出现损失超50%的可能。

说到这，不得不聊一聊山寨币市场。在这次涨幅之前，基本上所有小币都跌回了前低，甚至很多代币都突破了前低，让很多散户损失非常惨重。
这事连币安都非常关注，并做了一份报告《Low Float & High FDV: How Did We Get Here?》大部分人把问题都归结到VC上，说VC们互补接盘，只顾推高一级市场估值，导致二级市场空间上涨有限；其中还说到一个可怕的数据，即24~30年之间，有1550亿美元的代币即将解锁。
因此币安发出呼吁，让项目方团队尽可能的去考虑代币经济学巴拉巴拉，但实际上，这些都是表象，还有更深次的结因
简单地来说，就是一级市场创造的估值远大于二级市场能接受的能力。
一个正常的资本市场，二级市场的规模要大于一级市场，但不健康的资本市场恰恰相反，加密的山寨市场就是如此。

大厂+名校教授被认为是天王级项目，能获得顶级VC的资源加持。但这类项目在加密尤少，份额有限，供不应求，估值一涨再涨，结果放在二级市场上市即巅峰。都认为是VC只顾倾销，代币经济学不行，也有人号召币安等大所加强对上币的管控。
这是一部分原因，但根本不是核心问题。VC就是风险投资，他不是二级公募基金，它要做的就是在二级市场退出获利，他在市场扮演的角色就是如此。市场需要的不是让VC去二级市场接盘，而是缺少二级基金。

问题来了，加密二级市场为什么没有像样的、大规模的基金？监管、法律是一方面，更重要的一方面是“没用”，是现在加密的项目99.99%都没有任何用处，包括所谓的天王级项目。
就这么简单。一级市场的玩法是推高估值在二级市场获利，现在看起来很多VC在一级市场的成本低，但他们也不一定赚的到钱。顶流机构可以让二、三流机构接盘，二三流机构就只能守着账面浮盈，有超长的锁仓，超低的二级流动性，很多根本也卖不出去，甚至会出现1折OTC卖币的情况。
核心就是没用。如果这些项目都有价值，市场都会形成足够体量的买盘，比如BTC、又比如ETH。

项目方没有盈利的商业模式模式。
别说商业模式了，就连一个对于生产生活有用的产品都看不到，更别说其他的东西了。现在加密所有的项目，围绕的核心就是“交易手续费”。再没有其他的手段创造盈利模式了。

纯金融的平台尚能拿到收益，比如DeFi类项目，LSD、借贷、交易所；但基础设置，应用程序，甚至各类公链，说得好听点叫战略亏损，说得不好听的就是瞎JB烧钱。辗转腾挪的空间就是在二级市场对币价做币值管理。
你都没有赚钱的能力，甚至未来1~5年都很难让人看到你项目有盈利的能力，又没有垄断效应，流量数据又没有持续迅猛增长。怎么能吸引到大钱打底子？来的都是散户，散户们的特点就是以日、周、月为周期，聚是小阳线，散是大阴线。

让项目方设计代币经济学，让币安不上币有什么意义呢？垃圾的归属就是垃圾桶，给垃圾做个精美包装，也就骗一时，打开包装发现是垃圾就会被丢弃。

但这不值得恐慌，也不是现在市场参与者能够解决的问题。而是一个行业发展的必经周期。

如果要向历史寻求答案，现在的加密市场可能更想99年互联网泡沫破裂之前的形状。

彼时互联网疯狂程度不亚于加密，经历过2000年的危机的也并非亚马逊、苹果、谷歌等公司珍惜上市机会，而是他们最终都能将他们的技术转换成产品，并且推动了社会进步，获得了垄断地位后，转换成了高额的利润，并且能让人看到未来还有极大的利润增长空间。

所以他们才会有大钱认可，才会有评级机构不断的上调他们的估值，就是这么简单。

加密呢？加密谈不了价值投资，至多只能叫风险价值投资。因为现在绝大多数项目看不到利润，更看不到可持续增长的利润。核心点就是他们都没用，他们没有任何一款产品可以推动社会的进步。

幸运的是，虽然流水的是项目，但铁打的是赛道。加密行业是有价值的，BTC、以太坊以及DeFi，甚至更多的去中心化产品，在未来一定是有价值的。
因为哲学层面上我们能够看清，区块链和分布式是解决资本主义周期性崩溃的唯一手段。也因为社会生产力一定会进步，进步到固有社会组织形态向上层迁跃，元宇宙、联邦化等形态都会出现，彼时才能真正意义上进入web3，才会出现“具有价值”的产品。

所以，加密行业在未来会长期处于“概念元年”，不断的有新概念带动市场周期性的出现泡沫---泡沫破裂----提出新概念然后循环往复。

但核心不变的，未来具有高增长、确定性的项目，唯有BTC（以太坊都没那么确定），这是加密行业给予所有人的恩赐，因为BTC就是加密行业的根基。
剩下的东西，也许会让人赚钱，但更考验的是对行业的认知，对商业模式的理解以及运气。这些东西，大部分散户是不具备的，可惜散户又是最喜欢追逐这些东西。

永远记住熊市买币，永远记住82法则（8层BTC2层山寨币/8层仓位2层U），做到这两点后，你就会有疑惑，疑惑市场为什么还会有人亏钱。

但做到这两点，确实又没那么简单。因为吃的亏太少，因为吃亏后不会反省，因为没有人点醒你到底该怎么学习投资，怎么认知资本市场，怎么研判商业模式。