【Chainaanalysis 在打擊加密世界犯罪中的作用】
Chainalysis 和美國的犯罪：以加密貨幣支持的芬太尼交易
在 Chainalysis 贊助的「Links NYC 2024」活動上，揭示了加密貨幣在毒品販賣等非法活動中的使用。
根據「疾病控制和預防中心」的數據，從 1999 年至今，美國約有 100 萬人死於藥物過量，其中 2020 年有約 69,000 人因攝取像芬太尼這樣的鴉片類藥物而死亡。這些藥物主要來自中國等國家，大量使用加密貨幣資助，以規避美國聯邦政府的制裁。
根據「藥物執法管理局」（DEA）的報告，中國是芬太尼前驅物質的主要生產國。Chainalysis 報告指出，從 2018 年 1 月到 2023 年 4 月，與這些犯罪活動相關的中國加密地址共收到超過 3,780 萬美元的加密貨幣，活動高峰在 2020 年和 2022 年。
如果包括 Chainalysis 識別的數千個與新化學前驅物商店相關的地址，總資金流入達到 2.5 億美元。儘管 AlphaBay 和 Hansa 等主要市場關閉後資金流入減少，但自 2011 年 6 月以來，暗網市場仍錄得強勁的資金流量。賣芬太尼和其它毒品的高峰出現在 2022 年以後，每月達到約 1.5 億美元的加密貨幣。
美國執法部門的制裁強調了線上犯罪的趨勢，Chainalysis 利用其先進的鏈上監控技術，識別那些以金融犯罪和非法交易污染區塊鏈世界的惡意行為者。自2015年以來，該公司已經幫助識別和標記已收到超過 9,800 萬美元作為芬太尼前驅物質銷售支付的中國加密地址，減少了對美國的影響。
Chainalysis 還發現，資金流向被懷疑是化學商店的地址與在美墨邊境查獲的芬太尼有關，表明這些加密貨幣交易與 DEA 之前識別的區域模式一致。
拉撒路集團和北韓：Axie Infinity 的駭客攻擊和新的洗錢策略
Chainalysis 在打擊區塊鏈犯罪方面不僅限於檢測用加密貨幣資助的毒品交易，也擴展到研究和監控駭客攻擊和漏洞利用的資金流動。根據最近的估計，北韓駭客單位拉撒路集團和其它相關組織自 2022 年至今已從 DeFi 協議中竊取約 10 億美元。
拉撒路集團是全球最無情、技術最精湛的駭客實體之一，北韓政府支持這些活動以獲取資金來資助建設彈道導彈和其它戰爭武器。迄今為止，拉撒路最大的一次盜竊是 2022 年 3 月對加密遊戲 Axie Infinity 和 Ronin sidechain 的攻擊，盜取了 6 億美元。
這次攻擊中，拉撒路組織獲得了 Ronin Network 的九個私鑰中的五個，從而能夠批准網路上的交易，提取 173,600 ETH 和 2,550 萬 USDC。部分犯罪所得已經被洗錢，並通過各種高度精密的技術進行洗錢，包括：
1. 資金被竊取並轉換成 ETH。
2. 使用 Tornado Cash 這樣的去中心化混合器混合 ETH。
4. BTC 在 coinjoin 交易中混合以增加隱私。
5. BTC 存入加密貨幣至法定貨幣服務進行現金。
由於「外國資產控制辦公室」（OFAC）對 Tornado Cash 進行了制裁，拉撒路集團不得不尋找替代方法來洗劫所獲資金。從那時起，駭客們轉向使用傾向於模糊資金來源的跨鏈橋，將加密貨幣從一個鏈轉移到另一個鏈。
例如，拉撒路將 ETH 發送到 BNB 鏈網路，交換成 USDD，然後轉移到 BitTorrent 鏈。Chainalysis Storyline 顯示，進行了數百筆類似的交易，以清洗 10 萬至 20 萬美元的資金，並將其送到一個錢包。從 Axie 竊取的所有 6 億美元被分散到約 20,000 個錢包。
駭客還利用離鏈環境清洗黑錢。例如，FBI 特別探員 Chris Wong 指出，北韓駭客在美國尋求合法工作，工資以加密貨幣支付，以偽裝駭客攻擊所得。
Chainalysis 在這種情況下的角色是追蹤各種鏈上的資金流動並監控被犯罪團體偷走的資產的移動。由於與執法部門和專業公司的持續合作，Chainalysis 在過去兩年中成功查封和凍結了超過 3,000 萬美元的與北韓相關的駭客盜竊所得加密貨幣。
Chainalysis 團隊的專家們相信，隨著當地法規的日益收緊和 DeFi 生態系的演變，拉撒路駭客將越來越難以用加密貨幣洗錢並參與各種有組織的犯罪。
