要点
币安与泰国中央调查局 (CIB) 和技术犯罪打击司 (TCSD) 合作，捣毁了一个跨国在线投资诈骗网络。
在此次行动中，多名嫌疑人被逮捕，并查获价值超过 8000 万泰铢（约合 230 万美元）的资产，包括豪宅、车辆和数字货币。
币安金融情报部门 (FIU) 团队提供分析支持，帮助调查人员收集有价值的证据。
泰国中央调查局 (CIB) 在币安情报部门的支持下，在 “网络卫士行动”.中捣毁了一个跨国诈骗网络，这是一个充满韧性与协作精神的精彩故事。
在整个过程中，各方凭借团队合作、尖端技术的力量和对正义坚定不移的追求，摧毁一个复杂的犯罪团伙。
犯罪事件引发“网络卫士行动”
这个骗局的开始就像许多现代骗局一样：在社交媒体上宣传有前景的投资机会。该犯罪团伙礼用精心制作的广告和虚假的股票交易骗局，诱骗受害者向钱骡账户（用来掩盖非法资金去向的银行账户）转账。
嫌疑人首先在社交媒体上锁定受害者，然后诱骗受害者将钱转入嫌疑人账户，仅在这一计划实施期间，就转入了总计 380 万泰铢（11 万美元）的资金。
这些资金并没有闲置。犯罪分子试图利用区块链交易的“匿名性”来掩盖他们的踪迹。这些资金进一步转换为其他资产，如豪宅、地契和车辆。
揭开诈骗网络
这项调查由警方牵头。技术犯罪打击司司长吉萨努蓬·瓦迪上校和他的团队，很快揭露了该团伙的庞大行动范围。这个跨国网络远非地方骗局，而是大规模采用了钱骡账户、经纪商和复杂的跨境洗钱技术。
钱骡账户经纪商招募账户持有者（通常来自贫困家庭），并向他们提供 5,000 泰铢（145 美元）的小额费用，引诱他们参与进来。某些钱骡账户持有者越过柬埔寨和泰国边界来到波贝扫描身份，以此建立数字资产钱包，接收转换后的受害者资金。
犯罪团伙将赃款转换为 USDT 稳定币，再将其存入钱骡设置的多个数字钱包，最终用于购买房地产、地契、品牌商品和豪车等资产。
尽管追踪数字资产面临诸多挑战，TCSD 调查人员仍然坚持不懈地拨开谜团。币安金融情报部门 (FIU) 团队与调查人员密切合作，分析数字资产资金流向，并将其与其他关键标识信息联系起来，包括钱骡账户和可疑金融行为。此次合作提供了关键见解，使执法机构能够解开数字迷局，通过可疑的数字交易和钱包集群追踪到主要嫌疑人。
吉萨努蓬·瓦迪上校将此次合作描述为改变游戏规则的合作：
与币安的合作使我们能够发现原本可能会错过的联系。这一案例体现了现代调查方法和公私合作如何弥合数字金融和传统金融之间的差距。
袭击辛迪加
收集到足够的证据后，泰国调查人员向刑事法院申请对此案嫌疑人发出逮捕令。
网络卫士行动以一系列协同突袭落下帷幕。执法队伍带着逮捕令和详细的调查情报，搜查了呵叻府、达府、宋卡府以及曼谷的房产。
此次行动逮捕了七名嫌疑人，他们在团伙中扮演着不同的角色：两名钱骡账户运营者允许其账户被他人使用以换取少量费用，两名钱骡账户经纪商招募个人并促成资金转移，三名高级人员负责洗钱并将其投资于资产。
此次突袭行动缴获了价值超过 8000 万泰币（约 230 万美元）的资产，包括一处价值 2700 万泰币的豪华公馆、高端车辆、金条、品牌商品，以及普吉岛、清迈和其他地方的土地所有权。查获资产的惊人价值表明该集团多年来犯罪活动的规模之大，远远超出了最近的社交媒体诈骗。
币安致力于打击加密货币犯罪分子
事实证明，币安在区块链分析方面的专业知识发挥了重要作用，为网络卫士行动的圆满完成提供了必要的证据。
币安金融情报部门 (FIU) 全球负责人 Nils Andersen-Röed 强调了此次合作的重要性：“我们很荣幸能够在网络卫士行动中与泰国警方合作。通过强强联合，我们能够利用区块链的透明度来揭露复杂的资金流向，将复杂犯罪网络的嫌疑人绳之以法。币安始终致力于打造更安全的数字资产生态系统。”
此案凸显了币安联手全球执法部门打击金融犯罪的宏大使命。币安在合规和调查方面积极主动，是打击业内不法分子的关键力量。
结语
“网络卫士行动”不仅仅是执法部门的一次胜利，更是应对日益演变的网络犯罪威胁的蓝图。此案例的成功体现了公共和私营部门之间、传统调查手段与现代区块链分析之间合作的力量。
随着币安与执法机构不断建立更强大的联盟，打击网络犯罪的斗争将更加有力。我们不仅要齐心协力保护受害者，也要为每个人构建一个更安全、更有保障的数字生态系统。