Escrocii cripto vizează în primul rând utilizatorii noi, care nu sunt familiarizați cu acest domeniu și văd piața cripto ca pe o oportunitate ușoară de a face bani. Dacă sunteți nou în spațiul cripto sau în orice formă de investiții, este esențial să vă înarmați cu cunoștințe și prudență pentru a evita să cădeți victimă strategiilor lor. În aceste întrebări frecvente este concepută veți găsi informațiile și strategiile esențiale pentru a evita escrocii cripto și pentru a vă proteja investițiile.
1. Cum pot determina dacă cineva este cu adevărat un reprezentant oficial al Binance?
Nu vă încredeți imediat în oricine pretinde că reprezintă Binance. Verificați întotdeauna sursa utilizând baza noastră de date oficială, Binance Verify, ca prim pas. Acest instrument vă permite să verificați încrucișat domeniile Binance oficiale, adresele de e-mail, numerele de telefon, ID-urile Telegram, ID-urile WeChat și identificatoarele X. Cu toate acestea, fiți atenți chiar dacă sursa pare verificată pe Binance Verify, deoarece escrocii exploatează adesea numele reale ale angajaților Binance pentru a înșela victimele. Dacă sunteți încă nesigur, vă recomandăm să contactați Asistența Clienți prin intermediul site-ului web sau al aplicației oficiale înainte de a continua orice alte interacțiuni.
2. Ce semne ar trebui să caut pentru a detecta potențialele escrocherii cu investiții cripto?
Indicatorii că un proiect de investiții cripto ar putea fi o escrocherie includ:
- Randamente nerealiste: fiți atent la proiectele care promit randamente anuale excepțional de mari, fără niciun risc de pierderi de capital. Astfel de promisiuni semnalează adesea o înșelătorie, deoarece investițiile legitime vin de obicei cu riscuri inerente și randamente mai realiste.
- Probleme legate de retragere: dacă reprezentanții proiectului refuză cererile dvs. de retragere sau insistă să depuneți active suplimentare înainte de a permite retragerile, este un semnal de alarmă. Platformele legitime ar trebui să faciliteze retragerile fără probleme și fără obstacole inutile.
- Solicitări neobișnuite: aveți grijă la proiectele care solicită informații sensibile sau solicită acțiuni neobișnuite, cum ar fi depunerea de fonduri suplimentare pentru a „debloca” serviciile de retragere. Aceste tactici sunt utilizate în mod obișnuit de escroci pentru a manipula utilizatorii ca să ofere mai multe active.
La Binance, acordăm prioritate securității activelor dvs. și utilizăm diverse măsuri antifraudă, în special pe paginile de retragere. De exemplu, dacă încercați să trimiteți fonduri la o adresă de pe lista de restricții de mai multe ori, implementăm o perioadă de pauză pentru a restricționa temporar retragerile. Acest lucru vă permite să reevaluați tranzacția și să vedeți dacă este posibil să interacționați cu un potențial escroc.
3. Cum pot efectua o verificare preliminară a antecedentelor înainte de a mă angaja într-un proiect de investiții?
Este esențial să efectuați cercetări amănunțite înainte de a vă încredința capitalul oricărei platforme, persoane sau entități. Începeți prin a efectua o căutare simplă pe Google cu numele proiectului sau al site-ului web. Puteți utiliza diverse instrumente pentru a aduna informații-cheie despre un proiect. De exemplu, who.is vă permite să determinați data înființării și durata activității unui site web. În plus, platforme precum Scamadviser și Scamvoid vă permit să evaluați adresele URL prin consultarea bazelor de date care evaluează fiabilitatea site-urilor web.
4. Cum pot folosi instrumentele de interogare cripto pentru a evalua riscurile potențiale?
Când vă confruntați cu o solicitare de transfer de fonduri către o adresă de portofel necunoscută, utilizați un explorator de blocuri, cum ar fi Bitquery, pentru a interoga în prealabil informațiile despre adresă. Acordați o atenție deosebită diverșilor factori, cum ar fi soldul adresei în timp, data creării, frecvența retragerilor și destinația fondurilor.
Pentru un ghid cuprinzător privind utilizarea unui explorator de blockchain Bitcoin și înțelegerea funcționalităților acestuia, consultați tutorialul nostru: Cum se utilizează un explorator de blockchain Bitcoin.
5. Sistemele de invitații pe niveluri sunt considerate cu risc ridicat?
Da, sistemele de invitații pe niveluri care promit profituri mari și necesită depuneri pentru a actualiza nivelurile VIP sunt, în general, considerate cu risc ridicat și adesea indică o escrocherie. Aceste scheme leagă de obicei câștigurile dvs. de numărul de utilizatori noi pe care îi recrutați pentru a depune fonduri, fără a avea un model de activitate stabil. Procedați cu prudență atunci când vă confruntați cu astfel de aranjamente.
6. Cum pot identifica dacă partenerul meu de întâlniri online ar putea fi un escroc? Ce instrumente sunt disponibile pentru a-i verifica identitatea?
Escrocii încearcă frecvent să-și stabilească credibilitatea de timpuriu, prezentându-se ca persoane bogate, etalând imagini cu articole de lux, cum ar fi mașini sport sau bunuri de firmă. Cu toate acestea, narațiunile lor sunt adesea lipsite de coerență și detalii. Rămâneți vigilent cu privire la inconsecvențele din poveștile lor și alți indicatori care sugerează că își ascund adevărata identitate. De exemplu, fiți atent dacă evită în mod constant întâlnirile în persoană sau dacă pretind că apar dificultăți tehnice în timpul apelurilor video.
Escrocii fură de obicei imagini de pe site-uri web sau profiluri de pe rețelele de socializare pentru a-și asuma identități false. Utilizați aplicații de căutare a imaginilor cum ar fi FaceCheck.ID, TinEye, Google Images sau Baidu, pentru a verifica autenticitatea identității pretinse. Aceste instrumente pot ajuta la detectarea imaginilor furate sau manipulate, ajutându-vă în eforturile dvs. de a vă proteja împotriva potențialelor escrocherii.
7. Unde pot găsi cele mai recente actualizări privind măsurile antifraudă și studiile de caz?
Binance oferă resurse cuprinzătoare antiescrocherie și studii de caz prin Binance Risk Sniper și blogul Binance. Vă sfătuim să consultați în mod regulat site-urile noastre oficiale pentru a rămâne la curent cu cele mai recente evoluții și strategii pentru protejarea investițiilor dvs. împotriva activităților frauduloase.
8. Cum ar trebui să răspund dacă am fost victima unei înșelătorii?
Dacă bănuiți că ați fost înșelat, urmați pașii următori:
- Contactați autoritățile: raportați incidentul la poliție și furnizați orice dovezi pe care le aveți. Chiar dacă recuperarea fondurilor pierdute nu este garantată, implicarea autorităților de aplicare a legii crește șansele de a prinde vinovatul și de a recupera o parte din fondurile dvs.
- Raportați la Serviciul Clienți Binance: depuneți imediat un raport la Serviciul Clienți Binance, detaliind înșelătoria și orice informații relevante. Instrucțiuni despre cum să faceți acest lucru pot fi găsite în această întrebare frecventă.
- Informați platforma: semnalați profilul sau identitatea escrocului pe site-ul web, aplicația sau platforma de socializare unde l-ați întâlnit pentru prima dată. Această acțiune poate ajuta la prevenirea altor persoane pentru a nu deveni victimele aceleiași înșelătorii.
- Aveți grijă la serviciile de recuperare: fiți precaut în privința serviciilor care pretind că vă ajută să vă recuperați fondurile, deoarece acestea pot fi operate de aceiași escroci. Efectuați cercetări amănunțite și verificați legitimitatea oricărui serviciu de recuperare înainte de a intra într-o colaborare cu acesta.
Măsuri de siguranță la retragere și măsuri de prevenire a escrocheriilor
1. De ce primesc o alertă care îmi blochează retragerea?
Binance utilizează mai multe măsuri antifraudă pentru a vă proteja fondurile în timpul retragerilor. Dacă vă confruntați cu o alertă care vă blochează retragerea, aceasta este probabil declanșată de adrese marcate ca fiind cu risc ridicat pentru escrocherii sau care prezintă un comportament neobișnuit. Aceste alerte au scopul de a vă informa despre riscurile asociate. Puteți primi astfel de alerte dacă:
- Comportamentul dvs. de retragere sau modelele de tranzacții seamănă cu cele ale altor victime.
- Sunteți înregistrat pe o listă de urmărire a potențialelor victime furnizată de autoritățile de aplicare a legii sau de parteneri terți de securitate.
- Adresa țintă sau site-ul web sunt marcate ca fiind foarte riscante sau au fost raportate de alte victime.
Dacă ați verificat adresa ca fiind corectă și de încredere, puteți continua cu retragerea.
2. Ce opțiuni sunt disponibile dacă sunt hotărât să continui retragerea?
În mod normal, puteți continua retragerile atât timp cât sunteți sigur că adresa destinatarului este sigură și legală.
Acordați un moment pentru a reevalua: înainte de a continua, efectuați cercetări amănunțite asupra adresei destinatarului pentru a garanta siguranța și legalitatea acesteia. Evitați să contactați direct proprietarul adresei pentru a preveni posibila interferență cu investigația dvs.
Căutați opinii externe: consultați-vă cu prietenii de încredere sau cu membrii familiei pentru informații suplimentare, dar evitați să implicați direct proprietarul adresei.
Contactați Asistența Clienți: dacă rămâneți încrezător în ce privește legitimitatea adresei și siguranța fondurilor dvs., contactați Asistența Clienți Binance pentru asistență. Acest lucru poate implica completarea unui chestionar antiescrocherie și furnizarea unei descrieri detaliate a scopului retragerii. După un proces de examinare, suspendarea retragerii poate fi anulată.
3. De ce a semnalat Binance că adresa mea este asociată cu activități de escrocherie?
În cazul în care adresa/contul dvs. a fost raportat ca o „escrocherie” sau a prezentat modele similare cu o adresă/cont de escrocherie confirmată, Binance îl va eticheta în consecință. Pentru a contesta decizia, sunteți încurajat să contactați serviciul nostru Asistență Clienți și să furnizați dovezi care să vă susțină cazul. Echipa noastră va examina informațiile cu promptitudine și va încerca să răspundă cât mai repede posibil
4. De ce văd un avertisment cu privire la riscul potențial de escrocherie atunci când retrag la propria adresă de portofel?
Câteva motive posibile pentru care adresa portofelului dvs. să fie marcată ca „risc de escrocherie”:
- Dacă adresa portofelului dvs. aparține unei platforme cu risc ridicat și vă lipsesc cheile private ale portofelului, este posibil ca activele dvs. să nu fie la fel de sigure pe cât se presupune. Fără control deplin asupra activelor dvs. prin chei private, escrocii ar putea accesa fondurile dvs. Prin urmare, este recomandat să retrageți numai pe platforme de încredere.
- Retragerea dvs. ar putea fi, de asemenea, marcată dacă activitățile dvs. de tranzacționare corespund cu cele ale utilizatorilor fraudați. În astfel de cazuri, contactați Asistența Clienți pentru asistență în rezolvarea problemei.
- Vă aflați pe lista potențialelor victime furnizată de organele de aplicare a legii, de partenerii de securitate terți și de echipa noastră de RISC.
- Dacă ați efectuat recent o retragere la o adresă/cont fraudulos confirmat, indiferent dacă v-ați recuperat capitalul, profiturile sau comisioanele, rămâneți expus unui risc ridicat de a fi înșelat.