8 niveluri de măsuri de control al riscului de fraudă implementate de Binance
Puncte cheie de reținut
Având în vedere natura emergentă a industriei cripto, aceasta devine din ce în ce mai mult o mască sub care escrocii plasează capcane sofisticate. Astfel, este necesar ca utilizatorii să rămână educați cu privire la cele mai recente metode și să înțeleagă informațiile despre cripto.
În calitate de lider responsabil în industrie, Binance implementează multe instrumente și măsuri pentru a proteja utilizatorii de înșelăciuni cripto.
Măsurile noastre de control al riscurilor sunt împărțite pe opt niveluri, în funcție de gradul de risc de înșelătorie, asigurând un echilibru între experiența utilizatorului și securitate.
Membrii echipei Binance de control al riscurilor joacă un rol neprețuit în culise. Aflați exact cum protejează ei activele utilizatorilor pentru cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume.
Escrocheriile au fost mult timp o amenințare majoră în spațiul cripto. Având în vedere natura sa emergentă, mulți utilizatori nu sunt conștienți de modul în care se pot proteja, iar escrocii vicleni își dezvoltă în mod constant atacurile prin diferite mijloace. Printre cele mai frecvente escrocherii se numără escrocheriile legate de investiții, escrocheriile legate de locuri de muncă, escrocheriile de tip pig-butchering, escrocheriile cu cadouri, schemele Ponzi și multe altele.
Escrocii sunt omniprezenți. Aceștia pot capta cu exactitate profilul psihologic al victimelor pe baza activităților lor și chiar le pot constrânge prin inginerie socială. Din cauza sofisticării tot mai avansate a escrocilor și a metodelor lor, multor începători le este adesea dificil să se protejeze împotriva lor. Astfel, este necesar să fiți la curent cu cele mai recente metode de înșelătorie și măsuri de protecție.
Cum protejează Binance utilizatorii împotriva înșelătoriilor
Găsirea unui echilibru între securitate și experiența utilizatorului este o sarcină dificilă, dar reprezintă o mare parte din responsabilitățile noastre zilnice. Binance implementează diverse metode de control al riscurilor pentru a spori gradul de conștientizare al utilizatorilor noștri cu privire la măsurile anti-înșelătorie. Le împărțim pe opt niveluri diferite în funcție de gradul de risc de înșelătorie. După cum se vede în figura de mai jos, acestea sunt organizate în ordine crescătoare, de la notificare pop-up personalizată până la apel de trezire.
8 niveluri de măsuri de control al riscului de fraudă implementate de Binance
Să aprofundăm fiecare dintre aceste măsuri pentru referință.
1. Notificare pop-up personalizată
Notificările pop-up sunt cea mai simplă metodă de alertă de risc a Binance. Le vom folosi pentru a anunța utilizatorii când par să cadă în capcane suspecte de înșelătorie. Aici, dorim să reamintim utilizatorilor că, dacă vedeți fereastra noastră pop-up, este important să citiți cu atenție conținutul pentru siguranța fondurilor dvs.
Demonstrație de notificare pop-up personalizată
2. Formular interactiv de evaluare a riscurilor
Oferim servicii de evaluare a riscurilor pentru grupuri speciale de utilizatori, cum ar fi cei care sunt mai vulnerabili la escrocherii. Evaluarea riscurilor este prezentată sub forma unui chestionar. Prin răspunsurile utilizatorilor la chestionar, sperăm că aceștia vor revizui contextul capcanelor înșelătoare și al punctelor de anomalie, acolo unde este cazul.
Demonstrație de formular interactiv de evaluare a riscurilor
Chestionarul este conceput pentru a se potrivi circumstanțelor dvs. unice, iar răspunsurile dvs. ne vor ajuta să vă oferim cea mai potrivită protecție. Pentru a vă asigura că putem oferi cele mai bune servicii de evaluare a riscurilor, vă rugăm să completați chestionarul cu atenție și cu sinceritate.
3. Alertă globală privind baza de date cu adrese rău intenționate
Binance a cooperat cu companii de securitate de top din industria Web3 pentru a construi o bază de date globală de adrese. Pe baza datelor extinse privind adresele, ajutăm utilizatorii să evite retragerea de fonduri către adrese riscante.
Demonstrație de alertă globală privind baza de date cu adrese rău intenționate
4. Înghețarea unor sume mici din comision
Schemele Ponzi sunt una dintre cele mai răspândite metode de înșelătorie în criptomonede. Escrocii atrag, de obicei, victimele cu câteva „investiții” inițiale, astfel încât să poată comite fraude mai agresive. În realitate, aceste investiții sunt false, concepute pentru a atrage victimele în escrocherii mai grave. Binance va îngheța fluxul de fonduri care prezintă anomalii și va contacta proactiv utilizatorii atunci când identificăm potențialele victime.
Demonstrație de înghețare a sumelor mici din comision
5 și 6. Perioadă de pauză (o oră și 24 de ore)
Una dintre măsurile noastre de atenuare, perioada de pauză este concepută pentru potențialele victime ale impulsivității, Binance ajutându-le să rămână calme înainte de a retrage fonduri. În această oră, funcția de retragere a potențialei victime va fi dezactivată și vom ghida utilizatorul prin efectuarea unei investigații de risc.
În funcție de gradul de risc, împărțim perioada de pauză în intervale de o oră și 24 de ore. Utilizatorii care au fost plasați în perioada de pauză de 24 de ore trebuie să fie deosebit de atenți la comportamentul lor actual de retragere și la proiectele la care participă. Există o mare probabilitate ca aceștia să se confrunte cu escrocherii.
Demonstrație de pauză de 24 de ore
7. Disuasiunea prin chat
Pe lângă serviciile menționate mai sus, unii utilizatori ar putea dori să întrebe ce s-a întâmplat. Ar putea avea îndoieli cu privire la ferestrele pop-up, evaluările sau interceptările care apar atunci când încearcă să retragă fonduri. În aceste cazuri, echipa Serviciului pentru clienți Binance va intra în discuție cu utilizatorii pentru a dezvălui detaliile capcanei înșelătoare.
Demonstrație de disuasiune prin chat
8. Apel de trezire
„Apelul de trezire” este un instrument specializat pentru victimele care sunt adânc prinse în capcane de înșelătorie. Odată ce identificăm o potențială victimă într-o situație de urgență care implică o sumă mare de fonduri, echipa noastră de service va transmite imediat un apel de trezire. Aici, un asistent de asistență pentru clienți va contacta direct utilizatorul printr-un apel vocal, prin intermediul funcției de chat de pe Binance pentru a oferi asistență personalizată. Comunicarea directă unu-la-unu este adesea vitală și am ajutat multe victime potențiale să evite înșelătoriile până acum.
Demonstrație de apel de trezire
Rămâneți vigilenți
Dacă ați căzut victima unei escrocherii sau a unui hacker, vă rugăm să contactați instituțiile de aplicare a legii și să trimiteți imediat un raport la Asistența Binance. Binance colaborează strâns cu diferite agenții de aplicare a legii din întreaga lume, iar cooperarea noastră duce adesea la detectări și confiscări. Promitem să facem tot posibilul pentru a asigura securitatea fondurilor utilizatorilor și să cooperăm activ cu agențiile de aplicare a legii. Cu toate acestea, pentru a evita să provoace probleme inutile utilizatorilor, sperăm că aceștia vor continua să țină cont de avertismentele și sfaturile noastre.
Echipa noastră de risc lucrează non-stop pentru a proteja ecosistemul Binance, asigurând o experiență de utilizator fără probleme printr-o serie de instrumente și măsuri avansate. Ne străduim mereu să ne îmbunătățim tehnologia, produsele și operațiunile pentru a deservi cât mai bine utilizatorii. Pe măsură ce peisajul înșelătoriilor cripto continuă să se dezvolte, este esențial ca Binance să continue să mențină cele mai bune standarde de protecție și ca utilizatorii să rămână educați cu privire la acestea.
Materiale suplimentare
Recunoașteți înșelătoriile: Cum să identificați și să evitați schemele Ponzi
Recunoașteți înșelătoriile: Protejați-vă de înșelătoriile impostorilor pe Binance
Declinarea răspunderii: Acest conținut vă este prezentat „ca atare”, numai pentru informații generale și în scopuri educaționale, fără a oferi declarații sau garanții de vreun fel. Nu trebuie interpretat ca un sfat financiar și nu reprezintă o recomandare de achiziționare a unui anumit produs sau serviciu. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți sigura persoană responsabilă pentru propriile decizii de investiții, iar compania Binance nu este responsabilă pentru eventualele pierderi suferite. Acesta nu este un sfat financiar. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.