Un bărbat pe nume Liu din orașul Taichung și echipa sa au folosit acoperirea legală a „Jingchao Advertising Company” pentru a opera în secret o sală de mașini de transfer ilegal de jocuri de noroc, specializată în utilizarea monedei virtuale pentru a efectua operațiuni de intrare și ieșire de fonduri pentru jucători. După un an de investigații, procurorii au confiscat în cele din urmă o poliță de asigurare pentru economii de investiții în valoare de 25,89 milioane de dolari NT pe numele unui bărbat pe nume Liu. Au investigat cazul și au urmărit penal 14 persoane, inclusiv Liu.

Manipulați fondurile jucătorilor cu moneda virtuală

Procurorul Procuraturii Districtului Taichung, Bai Huishu, a investigat cazul și a descoperit că bărbatul de 50 de ani pe nume Liu a folosit compania legală „Jingchao Advertising Company” ca acoperire pentru a opera efectiv o sală de mașini de transfer ilegal de jocuri de noroc și pentru a folosi moneda virtuală pentru a efectua operațiuni de fond. pentru jucătorii de noroc. Cazul a fost investigat de un grup operativ format din Echipamentul Criminal 4 al Biroului Criminal, Echipa Criminală 5 a orașului Taichung, Echipa 7 și Divizia a doua de poliție.

Acțiunea procurorului descoperă jocurile de noroc ilegale

Primul val de operațiuni: arestări preliminare

Procurorii au lansat prima operațiune de percheziție pe 26 septembrie anul trecut și au arestat șapte membri ai sindicatului. Ei au efectuat, de asemenea, analize științifice și tehnologice asupra probelor importante confiscate pentru a urmări adevărata identitate și conținutul muncii al bărbatului pe nume Liu.

Al doilea val de operațiuni: confiscarea activelor virtuale

Pe 30 ianuarie a acestui an, când bărbatul supranumit Liu s-a întors în Taiwan din străinătate, procurorii au lansat un al doilea val de operațiuni de căutare, au confiscat 25,89 milioane de yuani în polițe de asigurare pentru economii de investiții sub numele său și au solicitat instanței permisiunea de a-l aresta preventiv pe Liu.

Al treilea val de acțiuni: investigație extinsă

Pe 23 aprilie a acestui an, procurorii au lansat cel de-al treilea val de operațiuni de căutare și au arestat din nou șase membri ai grupului, extinzându-și ancheta asupra operațiunilor din camera mașinilor de transfer ilegal de jocuri de noroc.

Diviziunea clară a muncii în cadrul grupului

Ancheta procurorului a constatat că Liu Nan și alții au înființat un departament de servicii pentru clienți și un departament de control în cadrul companiei. Departamentul de servicii pentru clienți este responsabil pentru revizuirea calificărilor de membru al jucătorilor de noroc și pentru a răspunde la întrebările adresate de jucători online despre regulile evenimentelor sportive, cote etc., departamentul de control este responsabil pentru conectarea cu „canalele de depunere și retragere” și de operarea efectivă a computer pentru a reîncărca fondurile de jocuri de noroc și a retrage bani cu monedă virtuală pentru jucători, a ascunde și a acoperi veniturile din infracțiuni și a desfășura activități de spălare a banilor.

Fluxuri de numerar uriașe expuse: depozitele au depășit 600 milioane USD

Prin analiza tehnologică și analiza portofelului în monedă virtuală, procurorii au urmărit suma totală a depozitelor efectuate de Liu și grupul altora de la „○○ Water Room” la un total de aproximativ 617,76 milioane USD.

Procuratura Districtului Taichung a investigat cazul și a stabilit că Liu și alți 14 implicați erau suspectați de crimă organizată, jocuri de noroc, spălare de bani și alte infracțiuni și i-a urmărit penal. Instanța a decis că bărbatul pe nume Liu ar trebui reținut pentru a-l împiedica să scape sau să distrugă probe.

Acest articol Taichung Gaming Machine Room Case: Un bărbat pe nume Liu a folosit ilegal moneda virtuală pentru a manipula fondurile jucătorilor, cu depozite de până la 600 de milioane de dolari NT a apărut pentru prima dată pe Chain News ABMedia.