Două persoane au fost reținute și audiate de Poliția Metropolitană din Regatul Unit și de Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) pentru că ar fi efectuat o operațiune ilegală de criptomonede care depășește 1 miliard de lire sterline (1,2 miliarde de dolari) în regiune.

FCA a subliniat cerințele cheie de înregistrare pentru întreprinderile cripto și a emis avertismente pentru consumatori.

Suspecți arestați și interogați

Potrivit Autorității de Conduită Financiară (FCA), o cantitate substanțială de active cripto a trecut prin această afacere de criptoactive.

Comunicatul de presă al FCA a afirmat că „Se crede că mai mult de 1 miliard de lire sterline de active cripto neînregistrate au fost cumpărate și vândute prin această afacere”. Indivizii arestați, în vârstă de 38 și 44 de ani, au fost audiați și ulterior eliberați pe cauțiune de către FCA.

În ancheta lor, Poliția Metropolitană din Londra a confiscat numeroase dispozitive digitale asociate afacerii în timpul perchezițiilor la reședința suspecților. Competențele acordate recent permit poliției din Marea Britanie să sechestreze și să înghețe criptoactive ca parte a anchetelor privind frauda.

Therese Chambers, directorul executiv pentru aplicarea legii și supravegherea pieței la FCA, a subliniat angajamentul agenției de a preveni activitățile ilegale de cripto în sistemul financiar britanic. Ea a declarat,

„FCA are un rol important de jucat în menținerea banilor murdari în afara sistemului financiar britanic. Aceste arestări arată că vom face tot ce ne stă în putere pentru a opri firmele cripto să opereze ilegal în Marea Britanie.”

Criticată anterior pentru măsuri lente de aplicare, FCA a mandatat înregistrarea pentru toate afacerile legate de cripto active începând cu ianuarie 2021. Această măsură are ca scop să asigure conformitatea cu reglementările din Regatul Unit privind spălarea banilor și să combată infracțiunile financiare, cum ar fi finanțarea terorismului și transferurile ilicite de fonduri.

De când cerința a fost implementată, peste 300 de companii au solicitat înregistrarea pentru a oferi servicii legate de cripto, dar doar aproximativ 44 de companii au fost înregistrate cu succes.

Cerințe enumerate FCA

Potrivit comunicatului, companiile care oferă servicii specifice pentru active cripto trebuie să se înregistreze la FCA în conformitate cu MLR-urile și să respecte regulile și reglementările stabilite. FCA și-a subliniat autoritatea de a emite directive și de a impune restricții asupra afacerilor cripto, așa cum sunt autorizate de MLR.

Organismul de pază alertează în mod regulat cetățenii Marii Britanii despre riscurile asociate activelor cripto și menține o listă de afaceri suspectate neînregistrate.

În ceea ce privește investigațiile în curs, FCA a declarat că se va abține de la a comenta în acest moment și va oferi actualizări suplimentare, după caz, în viitor.

Postarea FCA dă măsuri împotriva suspecților în afaceri ilegale cu active criptografice de 1,2 miliarde de dolari a apărut mai întâi pe CryptoPotato.