Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) din Nigeria nu se dă înapoi în cazul de spălare a banilor împotriva lui Tigran Gambaryan, directorul executiv al Binance.

Persistența EFCC vine în ciuda faptului că Serviciul Fiscal Federal (FIRS) a renunțat la acuzațiile legate de evaziune fiscală împotriva Gambaryan și Binance.

Cazul EFCC merge mai departe

Speranțe mari că EFCC va urma exemplul FIRS și va renunța la caz, dar agenția a decis să meargă mai departe. În cadrul ședinței, avocatul EFCC a informat instanța că apărarea urma să interogheze primul martor al acuzării agenției, Abdulkadir Abbas, un director al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC). Gambaryan a luat apoi tribuna.

EFCC a depus o acuzație de cinci acuzații împotriva lui Binance și Gambaryan, acuzându-i că au spălat 35,4 milioane de dolari. De asemenea, compania este suspectată de finanțarea terorismului. FIRS a depus inițial o acuzație de patru acuzații, dar recent a renunțat.

Judecătorul Emeka Nwite i-a eliberat anterior pe Gambaryan și pe colegul său, Nadeem Anjarwalla, de acuzațiile de evaziune fiscală, invocând o acuzație nouă depusă de FIRS după ce Binance a numit un reprezentant nigerian, domnul Ayodele Omotilewa.

În legătură: Gambaryanul lui Binance a refuzat cauțiunea în procesul de spălare a banilor din Nigeria

Gambaryan, care este indian, a fost interogat de domnul Babatunde Fagbohunlu (SAN), avocat al apărării. Abbas a depus mărturie împotriva lui Binance și Gambaryan, declarând că orice companie privată care dorește să strângă capital în Nigeria trebuie să devină o companie cu răspundere limitată (PLC) înainte de a se angaja într-o ofertă publică inițială (IPO). El a subliniat că Binance nu sa înregistrat la biroul său.

Judecătorul Nwite a amânat cauza pentru continuarea interogatoriilor lui Abbas.

Parlamentarii americani pledează pentru eliberarea lui Gambaryan

Între timp, condițiile de detenție a lui Gambaryan au stârnit îngrijorare în rândul parlamentarilor americani. Reprezentantul French Hill a postat pe Twitter despre vizita sa la Gambaryan din închisoarea Kuje, Nigeria. Hill a descris că Gambaryan suferea de malarie și pneumonie dublă, slăbește mult și i s-a refuzat îngrijirea medicală adecvată.

Rep. French Hill. Credite: Apel nominal

Hill a lăudat Nigeria pentru că a renunțat la acuzațiile de evaziune fiscală, dar și-a exprimat convingerea că Gambaryan este reținut pe nedrept pentru acuzațiile de spălare de bani.

Părerea mea este că este reținut pe nedrept pentru acuzații legate de spălare de bani. Tigran și-a dedicat viața profesională luptei împotriva spălării banilor și a evaziunii fiscale, după ce a petrecut zece ani ca agent special al IRS, unde a condus cu succes investigații privind infracțiunile cibernetice și financiare.

Dealul francez

Hill, împreună cu reprezentantul Chrissy Houlahan și alți colegi, au cerut președintelui Biden, secretarului Blinken și Departamentului de Stat să asigure eliberarea imediată a lui Gambaryan. Peste 100 de foști procurori și agenți federali i-au scris și secretarului Blinken, pledând pentru eliberarea acestuia.

Jai Hamid