Unitatea de Informații Financiare din India (FIU) a impus o amendă de 2,2 milioane de dolari împotriva lui Binance – cea mai mare bursă de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare – pentru încălcarea regulilor țării împotriva spălării banilor.

Binance amendat de India

Binance a primit o amendă de 2,2 milioane de dolari (18,82 de milioane INR) pentru că a oferit servicii clienților indieni fără a respecta regulile naționale de combatere a spălării banilor (AML), potrivit unui anunț din 20 iunie.

În special, Unitatea de Informații Financiare a constatat că Binance nu a aderat la mai multe reglementări ale Legii privind prevenirea spălării banilor (PMLA), inclusiv raportarea înregistrărilor tranzacțiilor, respectarea cerințelor de raportare pentru activități suspecte și aplicarea unor măsuri solide pentru a descuraja spălarea banilor.

În calitate de Furnizor de servicii de active digitale virtuale, Binance se califică ca entitate raportoare (RE) în conformitate cu Secțiunea 2 (as) (vi) din PMLA, care necesită păstrarea și raportarea înregistrărilor tranzacțiilor și implementarea măsurilor stricte de combatere a spălării banilor.

Deoarece se pare că Binance nu a îndeplinit aceste cerințe, autoritățile indiene au emis notificări de prezentare către firmă și alte câteva burse de criptomonede offshore în ianuarie a acestui an, făcându-le să părăsească piața indiană pentru „operare ilegală”. 

Dar luna trecută, Binance a devenit prima entitate axată pe criptomonede în străinătate, împreună cu KuCoin, care a obținut aprobarea condiționată din partea FIU din India. Această aprobare a fost acordată cu condiția ca Binance să fie de acord să plătească o amendă după o audiere cu agenția financiară.

Probleme de reglementare globale

Centrul de analiză a tranzacțiilor și rapoartelor financiare din Canada (FINTRAC) a anunțat în mai că amendează Binance cu 4,4 milioane de dolari pentru că nu a înregistrat și nu a raportat tranzacții uriașe de criptomonede. Autoritatea de reglementare a susținut că Binance nu a reușit să se înregistreze ca o afacere de servicii monetare străine și să raporteze tranzacții cu active digitale care depășesc 10.000 USD.

Cu toate acestea, bursa globală de criptomonede a contestat sancțiunea administrativă monetară și acuzațiile de nerespectare a reglementărilor CSB și combaterea finanțării terorismului.

Între timp, subsidiara americană a Binance, Binance.US, se confruntă cu un control de reglementare tot mai mare din partea autorităților de stat din Statele Unite. Mai multe state, inclusiv Dakota de Nord, Carolina de Nord, Alaska, Florida, Maine și Oregon, fie au anulat, fie au refuzat să reînnoiască licențele de transfer de bani ale bursei. Acest lucru amenință să distrugă poziția Binance.US pe piața profitabilă din SUA și pictează o imagine sumbră pentru viitorul schimbului.