Binance, cel mai mare schimb de criptomonede după volumul de tranzacționare, a fost din nou sub presiunea reglementărilor după ce a fost amendat de organul de supraveghere al reglementărilor din India, Unitatea de Informații Financiare (FIU), pe 20 iulie. Bursa, care încă se luptă cu navigarea în apele financiare globale, a primit o amendă de 2,25 milioane de dolari pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor (AML) din țară.
Bursele de criptomonede și alți furnizori de servicii de active digitale virtuale (VDASP) sunt obligați să se înregistreze la FIU înainte de a opera în țară în conformitate cu reglementările indiene, cu toate acestea, Binance nu s-a conformat, de unde amenda uriașă.
Un expert indian în taxe criptografice, CA Sonu Jain, a distribuit documentul original pe X (fostul Twitter), defalcând motivele penalizării. Potrivit postării, amenda a fost impusă pentru că Binance nu a furnizat detaliile ofițerului principal FIU, nu a existat un mecanism de detectare a tranzacțiilor suspecte (ST) și nu a informat organul de pază cu privire la tranzacțiile suspecte.
#binance Actualizare de la FIU – India: FIU a impus o penalizare de 18,82 crore ₹ pe Binance (2,25 milioane USD)Motive pentru impunerea penalității:1⃣ Detaliile ofițerului principal nu au fost furnizate FIU2⃣ Niciun mecanism de detectare a tranzacțiilor suspecte (ST)3⃣ Nu informează FIU despre pictograma ST .twitter.com/Akh8AJJsQ9
— CA Sonu Jain (Expert Crypto Tax) (@TheWeb3CA) 20 iunie 2024
În consecință, gigantul de schimb a fost amendat cu 18,82 milioane de rupii (2,25 milioane dolari), fiind cea mai mare amendă impusă vreodată unei companii cripto în India pentru încălcarea reglementărilor AML stabilite.
Binance intenționează să intre din nou pe piața indiană
Amintiți-vă că în mai, Binance a primit un acord de reglementare pentru a opera în India, după ce s-a înregistrat oficial la Unitatea de Informații Financiare (FIU) alături de schimbul criptografic Kucoin din Seychelles. Înregistrarea a avut loc după ce FIU a emis o notificare de prezentare a cauzei către nouă burse de criptomonede care operează în țară, inclusiv KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global și Bitfinex.
La acea vreme, organul de supraveghere de reglementare a instruit Ministerul Electronicei și Tehnologiei Informației să blocheze accesul online la bursele listate. De asemenea, ordinul a obligat Apple și Google să înceteze opțiunile de descărcare pentru schimburile din magazinele lor de aplicații. În martie, Kucoin a primit o amendă de 3,45 milioane de rupii (41.308 USD) de la FIU pentru încălcarea reglementărilor AML.
Amenda aplicată de FIU subliniază provocările cu care se confruntă Binance în aderarea la reglementările globale. În luna mai, agenția canadiană de combatere a spălării banilor a impus o penalizare de 4,38 milioane de dolari la schimbul pentru încălcări similare. La momentul redactării acestui articol, Binance nu a făcut niciun comentariu cu privire la această problemă.
Postul Autoritatea Indiană de Reglementare îl critică pe Binance cu o amendă de 2,25 milioane de dolari pentru încălcarea LSB a apărut prima dată pe Coinfomania.