🔴Unitatea de Informații Financiare din India (FIU-IND) a impus o amendă de 188,2 milioane de rupii (2,25 milioane de dolari) schimbului de criptomonede Binance pentru că a furnizat servicii clienților indieni fără a respecta reglementările naționale împotriva spălării banilor.
- Binance operează ca furnizor de servicii virtuale de active digitale, ceea ce îl obligă să sprijine și să raporteze tranzacțiile și să mențină măsuri solide de combatere a spălării banilor.
- Cu toate acestea, investigația FIU-IND a constatat că Binance nu și-a îndeplinit aceste obligații prin furnizarea de servicii clienților indieni.
- În mai, Binance a devenit prima entitate cripto străină care a fost aprobată de Unitatea de Informații Financiare din India (FIU), sub rezerva plății unei amenzi după o audiere cu FIU.
Binance a primit și amenzi în alte țări pentru că nu a respectat legile împotriva spălării banilor.