Fondatorul Binance este în închisoare. Pledoaria sa de vinovăție și acordul de a plăti penalități de 4,3 miliarde de dolari sunt în spate. Acum, a sosit momentul ca comunitatea de reglementare să sprijine cea mai mare bursă din lume.

Acesta este mesajul Noah Perlman, directorul de conformitate al Binance, pe care l-a transmis miercuri într-un podcast cu Ari Redbord, șeful de politici al TRM Labs.

„Oricine din acest spațiu de conformitate ar trebui să susțină succesul nostru acum”, a spus Perlman într-o conversație amplă care a acoperit, de asemenea, detenția nigeriană a directorului Binance, Tigran Gambaryan, și activitatea schimbului cu autoritățile de aplicare a legii.

„Am avut probleme. Am rezolvat aceste probleme”, a spus Perlman. „Am întors pagina.”

Pledoarea vinovat

CEO-ul Binance, Richard Teng, și-a făcut treaba pentru el după ce a preluat conducerea după demisia fondatorului Changpeng Zhao în noiembrie.

Zhao a pledat vinovat pentru încălcarea legii bancare din SUA și în aprilie a fost condamnat la patru luni de închisoare.

În actele de judecată, un trio de agenții federale - Departamentul de Justiție al SUA, Departamentul de Trezorerie și Commodity Futures Trading Commission - au prezentat o imagine a Binance ca o întreprindere fără lege care a ignorat regulile împotriva spălării banilor și a cunoașterii clientului ca fiind a construit o platformă care gestionează un volum de tranzacționare de 10 miliarde de dolari pe zi.

Nelegiuirile lui Binance au provenit dintr-un model de afaceri liber care a evitat practicile de bază, cum ar fi obținerea de licențe în țările în care a servit clienților investitori.

Ca parte a acordului său cu federalii, Binance a fost de acord să încorporeze doi monitori independenți în companie pentru a supraveghea și a modifica practicile sale de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clienților.

Când Perlman s-a alăturat Binance în ianuarie 2023, compania era deja în chinuri de a se ocupa de o anchetă a unui mare juriu federal privind practicile sale laxe de combatere a spălării banilor.

„Cu siguranță, nu a fost o surpriză pentru mine că ne confruntăm, ca companie, cu aceste probleme”, a spus Perlman pe podcast. „Am fost citit în multe din ceea ce urma.”

Veterani ai conformității

Perlman a fost unul dintre câțiva veterani ai conformității recrutați la Binance, pe măsură ce problemele sale legale au crescut.

Avocatul instruit la Universitatea Columbia a fost șeful global al crimelor financiare al lui Morgan Stanley și a fost procuror american în districtul de est al New York-ului.

Își cunoștea și cripto-ul — Perlman era directorul de operațiuni la Gemini, bursa de active digitale fondată în 2014 de miliardarii gemeni Winklevoss.

Gambaryan, un fost agent special al Serviciului de venituri interne, sa alăturat Binance cu o lună înainte de Perlman. Perlman a spus că a vorbit cu Gambaryan în fiecare zi.

Apoi, în februarie, Gambaryan a fost trimis cu un alt coleg pentru a discuta cu oficialii guvernamentali din Nigeria despre acuzațiile că schimbul a facilitat manipularea monedei națiunii, naira și tranzacțiile ilicite.

În câteva zile, Gambaryan a fost reținut și apoi acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală împreună cu Binance însuși. El a negat acuzațiile, iar avocatul său a condamnat cazurile drept „luare de ostatici sancționată de stat”.

Binance a negat, de asemenea, acuzațiile numite „revoltătoare” decizia guvernului nigerian de a trimite executivul Binance la închisoare.

„Am avut unele cazuri în care chiar am întrerupt răpirea.”

Noah Perlman

Acum, Gambaryan așteaptă un proces și suferă de malarie și o criză recentă de pneumonie și primește puține îngrijiri medicale, a declarat familia lui pentru DL News.

„Voi încerca să nu mă emoționez, deși, trebuie să vă spun, este emoționant”, a spus Perlman. „Kafkiez este cuvântul. Nu a avut nimic de-a face cu politica noastră fiscală sau cu ceva istoric care ar fi putut sau nu să fie cu spălarea banilor.”

De asemenea, Perlman a povestit lui Redbord cum Binance a ajutat la arestări împotriva terorismului și a ajutat la oprirea răpirilor.

Binance a fost „super mândru” de munca sa într-un caz de combatere a terorismului care a dus la arestări în întreaga lume, a spus el.

Arestare

Perlman făcea referire la arestarea unui presupus recrutor ISIS la Istanbul, Turcia, în iunie 2023, a declarat mai târziu Redbord pentru DL News.

„Am avut unele cazuri în care chiar am întrerupt răpirea”, a adăugat Perlman în timpul podcastului.

El nu a detaliat, iar reprezentanții Binance nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Ben Weiss este corespondent din Dubai la DL News. Ai un pont? Trimiteți-i un e-mail la bweiss@dlnews.com.