Indian Enforcement Directorate (ED) a efectuat căutări care au descoperit o schemă Ponzi care implică operațiuni cripto și HR Crypto Coin, ceea ce a dus la confiscări semnificative și înghețare a activelor. 

Monedele au făcut parte din schema, atrăgând oamenii să investească cu promisiuni de o rată anuală a dobânzii de 15% și oferind 30% venit direct de recomandare pentru introducerea de noi clienți.

ED dă măsuri împotriva Highrich Online și HR Crypto Coin

Direcția de aplicare a legii (ED) a Indiei a anunțat vineri că Oficiul Zonal din Kochi a executat operațiuni de căutare pe 11 iunie în 14 locații din Kerala, Maharashtra și Chhattisgarh. 

Aceste acțiuni au vizat premisele promotorilor și liderilor grupului Highrich Online în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA), 2002.

ED a dezvăluit că căutările au descoperit implicarea companiei, a promotorilor săi și a liderilor în tranzacționarea cu criptomonede pe mai multe burse, împreună cu vânzarea propriei monede digitale, HR Crypto Coin. Autoritatea indiană a explicat:

„Moneda HR Crypto a fost vândută în schimbul INR și USDT. Monedele HR Crypto au fost, de asemenea, o parte a schemei Ponzi, în care oamenii au fost ademeniți să-și investească banii pentru care vor primi o dobândă de 15% pe an. iar atunci când clientul introduce un nou client, acesta va primi 30% venit direct de recomandare.”

Ancheta ED a rezultat din primul raport de informații (FIR) depus de poliția din Kerala și numeroase plângeri împotriva grupului Highrich și a directorilor săi. 

S-a descoperit că compania vinde abonamente ca ID-uri digitale, care furnizează acreditările utilizatorilor pentru a-și accesa site-ul web contra cost. 

Membrii au vândut apoi aceste abonamente altora pentru a câștiga comisioane, cu stimulente suplimentare pentru recomandarea de noi membri. Această schemă, fără o afacere reală subiacentă, a fost identificată ca o schemă clasică Ponzi.

Raidurile au dus la înghețarea a aproximativ Rs. 32 de milioane de dolari (3,9 milioane de dolari) în diverse conturi bancare asociate companiei, promotorilor săi și familiilor acestora. 

În plus, autoritățile au confiscat aproximativ Rs. 70 de lakh (85.365 USD) în numerar, bijuterii și patru vehicule. Căutările au scos la iveală și proprietăți imobile în valoare de Rs. 15 milioane, dobândite prin fonduri ilicite.

În ianuarie, ED a efectuat, de asemenea, percheziții la sediul Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd. și entități aferente. 

Aceste operațiuni au descoperit Rs. 212 crore în fonduri ilicite, care au fost ulterior înghețate în temeiul PMLA. Până în prezent, veniturile totale din infracțiuni confiscate sau înghețate se ridică la Rs. 260 de milioane, inclusiv documente de proprietate imobiliară.

Ce parere aveti despre acest caz? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.