#Binance #ScamRiskWarning #JPMorgan #Bitcoin #SEC
Guvernul SUA a confiscat 5.254.133 USD în conturi bancare JPMorgan Chase și susține că fondurile au fost furate într-o schemă complexă
Guvernul SUA a confiscat 5,25 milioane de dolari în șase conturi bancare la JPMorgan Chase, susținând că fondurile au fost veniturile unei scheme complexe de fraudă.
Plângerea depusă de Departamentul de Justiție al SUA susține că fondurile au fost furate de la un sindicat din Massachusetts, care a fost păcălit pentru a transfera milioane de dolari direct escrocilor.
În ianuarie anul trecut, sindicatul fără nume a primit un e-mail care părea a fi de la managerul de investiții al sindicatului, potrivit Departamentului de Justiție. Adresa de e-mail părea să se potrivească: corespondența a cerut sindicatului să transfere 6,4 milioane de dolari într-un alt cont bancar.
După ce sindicatul a dat curs cererii frauduloase, procurorii spun că o parte din bani au fost deturnați către schimburi de criptomonede, 5,25 milioane de dolari au fost transferați în conturile JPMorgan Chase și 61.612 dolari au fost trimiși într-un cont Texas Bank and Trust care, de asemenea, a fost arestat.
Departamentul de Justiție spune că escrocii au recrutat oameni cunoscuți sub numele de „catâri de bani” care au transferat rapid fonduri între diferite conturi pentru a le ascunde originile.
Procurorii solicită acum confiscarea definitivă a tuturor fondurilor confiscate din conturile bancare din SUA.
„Înșelătoriile BEC reprezintă o amenințare serioasă pentru întreprinderi și persoane din întreaga țară, provocând prejudicii financiare și emoționale semnificative victimelor prin utilizarea canalelor de comunicare de încredere pe care se bazează în fiecare zi.
Procesul de astăzi pentru confiscarea bunurilor civile arată că atunci când victimele raportează autorităților o astfel de abatere, putem lua măsuri pentru a recupera fondurile furate. Sperăm că acțiunile de astăzi ajută la restabilirea unui anumit nivel de stabilitate și justiție pentru cei afectați de fraudă”.
Mai multe știri interesante - abonați-vă